A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-026

中国冶金科工股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届董事会第十五次会议于2010年8月23至2010年8月24日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国冶金科工股份有限公司2010年半年度报告的议案》

同意公司2010年半年度报告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司2010年上半年度财务报告的议案》

通过公司2010年上半年度财务报告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶董事会成立风险管理委员会及制（修）订相关专门委员会议事规则的议案》

1、批准成立中国中冶董事会风险管理委员会。风险管理委员会由7位董事组成，其成员分别为经天亮先生、王为民先生、沈鹤庭先生、蒋龙生先生、刘力先生、陈永宽先生、张钰明先生。经天亮先生担任召集人。

2、批准《中国冶金科工股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》。有关该工作细则的具体内容参见另行在上海证券交易所网站披露的制度全文。

3、批准修订后的《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则》。本次具体修订如下：

删除原细则第九条（二）审议资金与风险控制方面的规章制度、主要控制目标，监督公司资金与风险内控系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导公司风险管理；

修改原细则第九条（十二）监督公司内控制度的有效运行为负责内部控制审计工作的协调。

增加第九条（六）审议公司的资产负债率上限，并向董事会提出建议。修订后的《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则》参见另行在上海证券交易所网站披露的制度全文。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于提交A股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告详见本公司于上海证券交易所网站披露的有关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司以A股闲置募集资金补充流动资金的议案》

批准以不超过18亿元的A股闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金。有关具体情况参见本公司于上海证券交易所另行发布的《关于以A股募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《关于对中冶赛迪和重庆院实施整合的议案》

批准对中冶赛迪工程技术股份有限公司（以下简称“中冶赛迪”）和重庆钢铁设计研究总院有限公司（以下简称“重庆院”）实施整合的方案，具体整合方案如下：

1、以中国中冶持有的中冶赛迪股权对重庆院进行增资；

2、增资完成后，中冶赛迪成为重庆院的下属子公司，同时将重庆院更名为“中冶赛迪集团有限公司”。

本次整合完成后，纳入本公司直接合并报表范围的子公司家数将减少。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于对中冶陕压重工设备有限公司和中冶陕西轧辊有限公司实施整合的议案》

同意对中冶陕压重工设备有限公司（以下简称“中冶陕压”）和中冶陕西轧辊有限公司（以下简称“中冶轧辊”）实施整合的方案，具体整合方案如下：

1、将重庆院所持有的中冶陕压和中冶轧辊股权全部转让给中国中冶，中冶陕压和中冶轧辊变更为中国中冶的二级子公司；

2、中冶陕压吸收合并中冶轧辊，中冶轧辊相应注销。

本次整合完成后，纳入本公司直接合并报表范围的子公司家数将增加。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2010年8月24日

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-027

中国冶金科工股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届监事会第六次会议通知于2010年8月9日以书面方式发出，会议于2010年8月24日在北京召开。本公司应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

经出席会议的3名监事一致同意，会议形成决议如下：

一、通过《关于提交A股募集资金专项报告的议案》。

1、同意《关于提交A股募集资金专项报告的议案》。

2、中国中冶A股募集资金存放和使用符合法律法规和公司相关制度的规定，对A股募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现变相改变A股募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于以A股闲置募集资金补充流动资金的议案》。

1、同意公司以不超过18亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

2、公司本次拟使用不超过18亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，能够提高A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶2010年上半年度财务报告的议案》。

1、同意《中国中冶2010年上半年度财务报告》。

2、公司2010年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及公司股票上市地监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶2010年半年度报告的议案》。

1、同意《中国中冶2010年半年度报告》。

2、公司2010年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及公司股票上市地监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2010年8月24日

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-028

中国冶金科工股份有限公司

关于A股募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工股份有限公司于2009年9月9日在境内公开发行人民币普通股（A 股）350,000万股，发行价格为每股5.42元，A股募集资金总额为189.7亿元，扣除承销保荐费人民币4.36亿元，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币185.34亿元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1.75亿元后，A股实际募集资金净额为人民币183.59亿元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。截至2010年6月30日，A股募集资金存放银行产生利息共计6,012.93万元。截至2010年6月30日，本公司共使用A股募集资金95.27亿元，公司A股募集资金专户余额为88.92亿元（含利息），其中本部A股募集资金专户余额共计27.71亿元（含利息）。

二、A股募集资金管理情况

为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工股份有限公司A 股募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次临时股东大会审议通过。该制度对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司A股募集资金存放于以下4个银行的专用账户： 中国银行总行营业部（ 账号：01925318094001）、交通银行北京天坛支行（账号：110060841018170093709）、中信银行北京崇文支行（账号：7112210182600053099）、中国建设银行北京和平里支行（账号：110010188000590 00888），专款专用。

本公司在A股募集资金到位后，与上述四家银行以及保荐人分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

三、报告期内A股募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司A股募集资金实际使用情况如下：

1．A股募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用资金情况。2009 年，本公司向募投项目投入A股募集资金83.19亿元。本报告期内，本公司向募投项目投入A股募集资金12.09亿元，截至报告期末，本公司累计使用A股募集资金投入募投项目95.27亿元（含置换预先投入募投项目的自有资金27.28亿元），具体情况请见附表。

2. 置换预先投入募投项目的自有资金情况。经本公司第一届董事会第九次会议审议批准，同意公司以A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金27.28亿元。截止2010年6月30日，本公司已全部完成以A股募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司聘请利安达会计事务所有限责任公司对募投项目预先投入资金使用情况进行了专项审核。中信证券股份有限公司出具了相应的保荐意见。

3．节余募集资金使用情况。截至2010年6月30日，本公司A股募集资金专户余额共计88.92亿元（含利息），该等资金存放于公司在银行开设的专用账户，并将继续投入公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

2010年3月，公司2010年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对A 股募集资金投资项目—“工程承包及研发所需设备的购置项目”所涉及购置的部分工程及科研设备明细予以了调整，增加了中小型设备数量，减少了大型岩土设备及大型起重设备数量，但投入该项目的A股募集资金金额未发生变化。本次变更部分A股募集资金用途符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，变更后的拟购设备更符合企业的实际需求和市场需求，有利于提高设备的使用效率，有利于提高本公司A 股募集资金的使用效益，促进本公司长远发展。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2010年8月24日

附表：公司A股募集资金使用情况对照表

公司A股募集资金使用情况对照表

单位： 万元

募集资金总额			1,835,897.24		报告期内投入募集资金总额			120,875.91
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			952,732.23
变更用途的募集资金总额比例
序号	募投项目	已变更项目	招股书披露使用资金(1)	报告期内投入募集资金	累计投入募集资金(2)	投入进度(%),(3)=(2)/(1)	报告期内实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1	阿富汗艾娜克铜矿项目	无	85,000.00	0	0	0.00%	不适用	不适用	无
2	瑞木镍红土矿项目	无	250,000.00	19,326.35	250,000.00	100.00%	不适用	不适用	无
3	国家钢结构工程技术研究中心创新基地	无	150,000.00	10,003.06	25,587.47	17.06%	不适用	不适用	无
4	工程承包及研发所需设备的购置	无	500,000.00	36,009.30	36,009.30	7.20%	不适用	不适用	是
5	陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目	无	64,300.00	0	0	0.00%	不适用	不适用	无
6	唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目	无	44,000.00	4,096.85	39,166.87	89.02%	不适用	不适用	无
7	中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目	无	34,500.00	1,190.98	1,190.98	3.45%	不适用	不适用	无
8	辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目	无	48,200.00	0	0	0.00%	不适用	不适用	是
9	浦东高行地块开发项目	无	58,800.00	35,754.94	35,754.94	60.81%	不适用	不适用	无

10	重庆北部新区经开园鸳鸯旧城改造二期地块开发项目	无	50,000.00		14,494.40	14,494.40	28.99%	不适用	不适用	无
11	补充流动资金和偿还银行贷款	无	400,000.00		0	400,000.00	100.00%	不适用	不适用	无
12	超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	无	0		0	150,528.24	——	不适用	不适用	无
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			6、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产40万吨ERW焊管项目：2010年计划向该项目投入募集资金人民币2.12亿元，2010年上半年因现场市政管线迁移影响了项目土建施工进度，实际进度较原计划推后，预计下半年资金投入将大幅增加。 7、辽宁鞍山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10万吨/年项目：为顺应国务院《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展若干意见的通知》要求，该项目募投资金暂未投入，正在重新进行论证。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募投项目先期投入及置换情况				经本公司第一届董事会第九次会议审议批准，同意公司以A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金27.28亿元。截止2010年6月30日，本公司已全部完成以A股募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。本公司聘请利安达会计事务所有限责任公司对募投项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，中信证券股份有限公司出具了相应的保荐人意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在用闲置A股募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因				截至2010年6月30日，A股募集资金专户余额合计约88.92亿元
募集资金其他使用情况				无

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-029

中国冶金科工股份有限公司

关于以A股募集资金暂时补充流动资金的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护本公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，本公司决定使用部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币18亿元，使用期限不超过六个月。

本公司于2010年8月23日至8月24日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以A股募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准上述事项。

本公司独立董事发表意见如下：

公司本次拟使用不超过18亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，未超过公司A股募集资金净额的50%，与A股募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变A股募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高A股募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司以不超过18亿元闲置A股募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

本公司监事会发表意见如下：

公司本次拟使用不超过18亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，能够提高A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以不超过18亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

本公司A股保荐人中信证券发表意见如下：

中信证券认为：中国中冶以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间没有超过六个月，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定；中国中冶本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足业务发展对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用；该事项已经按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定履行了必要的审议程序，公司的独立董事及监事会已经同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金行为。综上，中信证券同意中国中冶以不超过18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，同时提请公司及时就闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行相关信息披露工作。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2010年8月24日