股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2010-021号

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议

  决议公告暨召开2010年第二次临时股东会的通知

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中外运空运发展股份有限公司董事会于2010年8月13日以书面方式向全体董事发出于2010年8月23日召开第四届董事会第十七次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。独立董事王建新先生因另有公务无法亲自出席本次会议，书面委托独立董事崔忠付先生代为出席并表决。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议按原定议程进行：

  1、通过了《关于审议公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》，同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《上海证券报》、《中国证券报》两家证监会指定信息披露媒体上刊登公司2010年半年度报告全文及摘要。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  2、通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》，同意根据国家工商局核准的公司经营范围，变更公司营业执照的相关内容。同时修改《公司章程》第十三条。

  本公司《章程》第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：

  一般经营项目：承办空运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、以及相关的短途运输服务及运输、咨询业务，经营国际快递（不含私人信函和县以上党政军和机关公文）业务；与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流；资产管理；实业投资；寄递业务（信件和其他具有信件性质的物品除外）。

  许可经营项目：国际航线或澳门、台湾地区航线或者特殊管理的国内航空运输航线的航空客货销售代理业务（危险品除外）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；普通货运。

  公司根据经营需要，可在境内外设立或经批准设立子公司、分公司等分支机构。”

  公司《章程》第十三条修订为：“经依法登记，公司的经营范围：

  一般经营项目：承办空运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、以及相关的短途运输服务及运输、咨询业务；与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流；资产管理；实业投资；寄递业务（信件和其他具有信件性质的物品除外）。

  许可经营项目：国际航线或澳门、台湾地区航线或者特殊管理的国内航空运输航线的航空客货销售代理业务（危险品除外）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；普通货运；国际快递（邮政企业专营业务除外）。

  公司根据经营需要，可在境内外设立或经批准设立子公司、分公司等分支机构。”

  审议该事项尚须公司临时股东大会审议批准。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  3、通过了《关于公司副总经理变更的议案》，鉴于工作变动原因，经总经理提议，同意王百谦先生辞去公司副总经理职务。独立董事对此无异议。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  4、通过了《关于审议厦门分公司购置办公用房产的议案》，同意公司所属厦门分公司根据自身发展需要购置办公用房产。预计使用资金约人民币2,170万元，并授权公司总经理负责处理相关事宜。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  5、通过了《关于审议公司中短期金融产品投资计划的议案》，同意授权公司总经理在不影响正常的生产经营所需资金及严格控制投资风险的前提下，单次及累计使用不超过人民币40,000万元的自有资金，用于中短期金融产品的投资，但不得用于二级市场股票买卖及其他金融衍生产品投资。授权期限为自董事会批准之日起2年。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  6、通过了《关于向宁波外运国际航空货运有限公司增资的议案》，鉴于商业原因，同意使用自有资金向宁波外运国际航空货运有限公司增资人民币4400万元。并授权公司总经理处理相关事宜。截止2009年该公司资产总额合计1258.99万元，负债总额合计556.99万元。2009年度实现营业收入2346.1万元，净利润为-114.9万元。该公司为本公司的全资子公司。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  7、通过了《关于审议成立分公司的议案》，鉴于商业原因，同意在浙江省宁波市成立分公司，暂定名“中外运空运发展股份有限公司宁波分公司”，以促进公司在该地区业务的进一步发展。并授权公司总经理处理相关事宜。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  8、通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2010年第二次临时股东大会。股东大会通知刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（www.sse.com.cn ）。

  表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

  以上第二项《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》须经公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年八月二十五日

  中外运空运发展股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会会议通知

  一． 会议时间：2010年9月16日（星期四）上午9:30；

  二． 会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室（邮编：101312）

  三． 会议内容：

  1、关于变更公司经营范围及修改公司<章程>相关条款的议案；

  四． 会议采取方式：现场方式。

  五． 参加会议人员：

  1、本公司董事、监事及高级管理人员；

  2、2010年9月10日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。

  六． 登记方法：

  1、会议登记时间：2010年9月14日-15日上午9时至下午15时

  2、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312

  3、登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。

  七． 其他事项：

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  2、联系地址：或北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）

  3、联系人：王晓征、崔建齐、代芹

  4、联系电话：010-80418928或010-80418289；联系传真： 010-80418933

  5、授权委托书样式：

  2010年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1、关于变更公司经营范围及修改公司<章程>相关条款的议案，

  （□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数： 受托日期：

  委托人股东账号：