证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-009

江苏九九久科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2010年8月23日以现场和通讯相结合的方式召开（现场会议地点在公司会议室）。本次会议的通知已于2010年8月13日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。

《公司2010年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》。

截至2010年6月30日，公司资本公积金余额为501,903,400.00元，根据公司实际情况，拟定2010年半年度资本公积金转增股本方案为：以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至129,000,000股。

提请股东大会授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办理相应工商变更登记手续。

该预案需提交2010年第二次临时股东大会审议。

三、 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公

司章程>的议案》。

由于公司中期分配，以资本公积金转增股本，公司总股本将增至129,000,000股，公司章程拟将作如下修改：

1. 第六条 公司注册资本为人民币8,600万元。

修改为：公司注册资本为人民币12,900万元。

2、第十九条：公司股份总数为8,600万股，公司的股本结构为：普通股8,600万股。

修改为：公司股份总数为12,900万股，公司的股本结构为：普通股12,900万股。

本次修改尚需2010年第二次临时股东大会批准通过。同时，本议案将以议案二《公司2010年半年度资本公积金转增股本预案》获得2010年第二次临时股东大会通过为前提，若《公司2010年半年度资本公积金转增股本预案》未获得通过 ，则本议案也不得通过。

修改后的《公司章程》将登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》。

为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用8050万元超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的公告》。

该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》。

为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用4200万元超额募集资金投资募集资金投资项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）后续扩建项目。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的公告》。

该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2010年9月13日上午9:30时，在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室召开2010年第二次临时股东大会，审议上述第二、三、四、五项议案。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十五日

证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-010

江苏九九久科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏九九久科技股份有限公司第一届监事会第十次会议于2010 年8月23日以现场方式召开。本次会议的通知已于2010年8月13日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席李敏先生主持了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。

根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2010年半年度报告及其摘要》。监事会认为：董事会编制的公司2010年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意公司2010年半年度报告。《公司2010年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》。

截至2010年6月30日,公司资本公积金余额为501,903,400.00元，根据公司实际情况，拟定2010年半年度资本公积金转增股本方案为：以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至129,000,000股。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》。

公司监事会同意使用8050万元超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目。并发表如下意见：公司使用8050万元超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。上述事项已由公司董事会于2010年8月23日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的公告》。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》。

公司监事会同意使用4200万元超额募集资金投资募集资金投资项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。并发表如下意见：公司使用4200万元超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。上述事项已由公司董事会于2010年8月23日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的公告》。

二、对第一届董事会第十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为，公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司监事会

二〇一〇年八月二十五日

证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-012

江苏九九久科技股份有限公司

关于使用部分超额募集资金投资

建设年产400吨六氟磷酸锂

项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.8元, 募集资金总额为人民币562,440,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,703,400元，并由上海上会会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了验证。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金155,000,000元，本次超额募集资金部分为368,703,400元。2010年6月10日公司董事会决议使用部分超额募集资金偿还银行贷款109,000,000元、永久性补充流动资金50,000,000元。超额募集资金余额为209,703,400元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用8050万元超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目。

一、项目简介

㈠、项目概况

1、项目名称：六氟磷酸锂及副产品盐酸、氟化氢、氟化钙项目。

2、项目实施主体：江苏九九久科技股份有限公司。

3、项目建设地点：如东洋口化工园区（该地点涉及项目建设区

域土地使用权归属江苏九九久科技股份有限公司）。

4、项目建设内容：

公司积极响应国家实施新能源的战略，狠抓产品结构调整，计划新上一套400吨/年六氟磷酸锂装置，预计需新增投资8050万元，其中建设投资总额5550万元，铺底流动资金投资总额2500万元。具体内容为：

⑴、项目预评价、技术转让、设计费等前期费用300万元；

⑵、利用已建生产用房一幢共1170平方米，同时配套新建变电所一座1480平方米，冷冻厂房一幢844平方米，丙类库房一幢315平方米，投资400万元；

⑶、新建变电所设施一套，投资1200万元；

⑷、购置合成釜、贮槽、冷冻机组等生产设备95（套），投资约1600万元；

⑸、配套管网、电气仪表等设施，投资950万元；

⑹、安全环保投入300万元；

⑺、安装调试费用300万元；

⑻、不可预见费用及其它约500万元；

⑼、流动资金2500万元。

5、项目建设规模：

主产品：六氟磷酸锂400吨/年；副产品：盐酸（31%）2000吨/年、氟化氢800吨/年、氟化钙48吨/年。

该项目建成后，按现在市场中等价格计算年可形成销售额12339.6万元，实现利税6561.40万元，税后利润3958.24万元。

上述数据来自可行性研究报告，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于关键技术的攻克情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

6、项目实施进度安排

根据工程项目实施计划，如无特殊情况，预计所有设备于2011年3月底前安装结束，4月份起进入调试阶段。

㈡、项目实施的可行性概述

1、符合国家产业政策

六氟磷酸锂是无机氟化工领域中的科技含量较高的品种。我国“十一五”规划提出要大力发展新能源，特别是在汽车等领域大力发展不可再生能源的替代品，其中锂离子动力电池是优先发展的项目之一，作为锂离子电池电解液的电解质六氟磷酸锂更是国家推荐的重点结构调整项目。

2、公司已具备项目实施的必要条件

公司在园区除了本项目用电配套变电所需增设外，其余水、汽、污水处理公用设施已全部到位，7-ADCA和三氯吡啶醇钠已顺利投产，特别是7-ADCA在四个月内就完成了整体搬迁、投产的经验，充分证明本公司有能力在短期内快速完成项目的实施，再加上三氯吡啶醇钠经公司技术人员的攻克创出先进生产工艺，充分证明本公司在中国矿业大学现有六氟磷酸锂生产工艺基础上有技术实力进一步创新优化。

㈢、项目实施的目的

本次投资是公司根据五年发展战略规划，积极响应国家新能源开发的号召，依托现有主营业务，向新领域的积极拓展。项目完成后，将促进和提升企业的技术升级和制造水平，优化产品结构，增添新的经济增长点，提升企业核心竞争力，使企业整体竞争实力在现有领先的基础上将登上一个新的台阶，为企业可持续发展奠定基础。同时，该项目的实施，对推动国内锂电池乃至电动车产业的发展，将起到十分重大的作用，将为我国的“低碳经济”作出重大贡献。因此，从长远发展和协调发展的角度来讲，该项目不仅具有很好的经济前景，而且也具有非常好的社会效益，必将得到业界和社会的认可，从而在项目和公司的发展过程中获得产品利润和实现产品价值。

㈣、项目存在的风险及对公司的影响

1、技术风险

该产品为锂电池电解液的原料，质量要求很高。尽管公司有一支专业技术队伍，有多年专业从事生产与管理的经验，加之有中国矿业大学的专家、学者做坚强的后盾，使公司有一定的技术优势，但毕竟对于该项目中国矿大和本公司未进行过工业化生产，对关键工艺的突破、关键工序点的控制均存在较大的不确定性，因此存在较大的技术风险。

2、市场风险

本项目市场风险主要来自以下方面：

⑴、产品出现质量问题，使用户对本公司产品失去信任，将直接影响本公司产品的市场份额。

⑵、营销人员市场操作能力弱，业务水平低，该产品专业知识不强，将直接影响市场份额。

⑶、产品市场定位不准，直接影响市场表现。

⑷、下游市场的发展状况，将直接影响公司产品的市场需求。

3、产品结构变化对公司管理等方面带来的风险

本项目达产后，公司产品品种增加，公司需要大力维持和开发客户，公司产品结构变化对公司的人员素质、管理水平提出了更高的要求，公司可能面临管理方面的风险。

4、对公司业绩的影响

本次投资符合公司的发展战略，有利于调整公司产品结构，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。但因正式投产乃至形成销售尚需一段时间，所以本次投资短期内对公司的业绩影响不大。

5、新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

公司新建年产400吨六氟磷酸锂项目，已报经南通市经济贸易委员会备案（备案号：3206001001845），目前该项目安评、环评正在申请审批过程中。

二、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》，决定使用8050万元超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目。《江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的行为有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。因此，同意使用8050万元超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目。《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于使用部分超额募集资金投资新建及扩建项目所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、公司监事会意见

公司监事会已于2010年8月23日召开的第一届监事会第十次会议核查后，发表意见：公司使用8050万元超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。上述事项已由公司董事会于2010年8月23日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意使用8050万元超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目。《江苏九九久科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人杜涛、陈天喜先生对上述事项进行核查后认为：九九久本次拟使用部分超募资金8050万元投资“年产400吨六氟磷酸锂项目”，已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。九九久本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升了九九久盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意九九久本次使用部分超募资金8 050万元投资“年产400吨六氟磷酸锂项目”。《广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议；

2、项目可行性研究报告。

该项目相关议案已经公司第一届董事会第十一次会议通过， 尚需2010年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十五日

证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-013

江苏九九久科技股份有限公司

关于使用部分超额募集资金投资

募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基

头孢烷酸后续扩建的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.8元, 募集资金总额为人民币562,440,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,703,400元，并由上海上会会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了验证。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金155,000,000元，本次超额募集资金部分为368,703,400元。2010年6月10日公司董事会决议使用部分超额募集资金偿还银行贷款109,000,000元、永久性补充流动资金50,000,000元。超额募集资金余额为209,703,400元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟使用4200万元超额募集资金投资募集资金投资项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）后续扩建项目。

一、项目简介

㈠、项目概况

1、项目名称：7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）后续扩建项目。

2、项目实施主体：江苏九九久科技股份有限公司。

3、项目建设地点：如东洋口化工园区（该地点涉及项目建设区

域土地使用权归属江苏九九久科技股份有限公司）。

4、项目建设内容：

公司募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”（即在一期工程搬迁扩建完成，达到1000吨产能的基础上，扩建1000吨产能，达到2000吨的总产能）已开始实施，公司已将该募投项目的募集资金5000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5000万元，目前二期工程已实现250吨产能，总产能已达到1250吨。根据市场需求情况，公司拟在加快二期工程后续建设的同时，实施后续扩建500吨产能，项目完成后年总产能达到2500吨。预计需新增投资4200万元，其中建设投资总额3000万元，铺底流动资金投资总额1200万元。具体内容为：

在氧化、三甲、六甲等岗位原有的生产装置附近增加部分设备提高其生产能力，扩建扩环、酶裂解、甲苯预处理及精馏等岗位。预计需要新增固定资产投资1260万元（设备、工艺管道及管件，不含土地购置费），电器仪表160万元，土建320万元，废水处理840万元，设计安装调试费200万元，不可预见费及其它约220万元；铺底流动资金1200万元。

5、项目建设规模：

7-ADCA后续扩建500吨产能。该项目建成后年可新增销售收入16500万元，实现利税2160.5万元，税后利润1284.35万元。

上述数据来自可行性研究报告，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

㈡、项目实施的可行性概述

1、符合国家产业发展政策

《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录(2000年修订)》将“紧缺的医药中间体生产”列为当前国家重点鼓励的产业、产品和技术。《中国鼓励引进技术目录》（公告2006年第13号），将头孢类药物中间体7-ADCA高收率、高质量的生产技术（052701G）列为医药制造业的第一条。

2、7-ADCA市场的持续、快速发展

近年来，随着7-ADCA生产技术的突破，国内7-ADCA产能不断增加，但仍不能满足市场日益增长的需求。7-ADCA主要用于合成头孢氨苄、头孢拉定和头孢羟氨苄等头孢菌素药品，这些药品具有抗菌谱广、毒副作用小、无过敏反应及可以口服等特点，应用较广。同时，随着国内头孢菌素的合成技术日益成熟，国内许多医药企业由进口原料药转为自己生产原药。上述因素共同拉动头孢菌素产能的不断提高，进而对其重要中间体之一的7-ADCA的需求亦呈现出不断增长的态势。

3、公司已具备了项目实施的各项必要条件

公司募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”已开始实施，并已实现250吨产能，总产能已达到1250吨。公司已具备7-ADCA项目后续扩产所需的技术、生产经验、销售渠道等各项必要条件。

㈢、项目实施的目的

随着头孢类抗生素药物市场需求的持续快速增长，相对应的中间体7-ADCA需求也呈现出快速增长的态势。近年来，公司依托自主研发能力、优质的客户群体与严格的产品质量管理体系，7-ADCA产品供不应求，产销率、产能利用率均为100%左右。为适应7-ADCA市场快速发展的需要，公司有必要及时扩张产能，把握难得的市场机遇，进一步巩固公司在行业内的优势地位。

同时，公司在进行二期工程后续建设的同时，实施后续扩建500吨产能，可以统筹安排，合理布局，有利于水、电、汽等能源平衡，有利于项目的推进和实施。

㈣、项目存在的风险及对公司的影响

1、市场风险

公司募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”以及7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷后续扩建项目全部达产后，公司主要产品7-ADCA年总产能将达到2500吨。尽管公司产能扩张计划建立在对市场、技术等进行谨慎分析的基础之上，但项目达产后，公司将存在由于产能大幅扩张、市场需求变化、市场竞争加剧等原因而导致的产品销售风险，因此存在不可预测的市场风险。

2、产能扩张对公司管理等方面带来的风险

本项目达产后，公司生产规模扩大，与此对应的经营活动、组织架构、管理体系也将趋于复杂，公司需要大力拓展市场，实施精细管理，对公司的人员素质、管理水平提出了更高的要求，公司可能面临管理方面的风险。

3、对公司业绩的影响

本次投资符合公司的发展战略，有利于扩大主营业务规模，提升公司的盈利能力和综合竞争力，进一步巩固公司在行业内的优势地位。但因完成技改扩建达到满负荷运行尚需一段时间，所以本次投资短期内对公司的业绩影响不大。

4、扩建项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

公司7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目，已报经南通市经济贸易委员会备案（备案号：3206001003172），目前该项目安评、环评正在申请审批过程中。

二、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》，决定使用4200万元超额募集资金投资募集资金投资项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。《江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目的行为有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。因此，同意使用4200万元超额募集资金投资募集资金投资项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于使用部分超额募集资金投资新建及扩建项目所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、公司监事会意见

公司监事会已于2010年8月23日召开的第一届监事会第十次会议核查后，发表意见：公司使用4200万元超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。上述事项已由公司董事会于2010年8月23日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。同意使用4200万元超额募集资金投资募集资金投资项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目。《江苏九九久科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人杜涛、陈天喜先生对上述事项进行核查后认为：九九久本次拟使用超额募集资金4200万元投资“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”，已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。九九久本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提升了九九久盈利能力；上述事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意九九久使用部分超额募集资金4200万元投资“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。《广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议；

2、项目可行性研究报告。

该项目相关议案已经公司第一届董事会第十一次会议通过，尚需2010年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十五日

证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-014

江苏九九久科技股份有限公司

关于召开2010年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决议，定于2010年9月13日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议安排

1、会议时间：2010年9月13日上午9：30开始

2、会议地点：如东县马塘镇建设路40号公司会议室

3、股权登记日：2010年9月8日

4、召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票表决的方式

6、出席对象：

（1）截止2010年9月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东。

（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

二、会议审议事项

1、审议《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》；

4、审议《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》。

以上议案已于2010年8月23日第一届董事会第十一次会议审议通过，其中第1、3、4项议案经第一届监事会第十次会议审议通过。

以上事项详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

4、登记时间：2010年9月10日，上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。

5、登记地点：江苏九九久科技股份有限公司证券部。

四、其他事项：

1、会期半天。与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、联系人：陈兵、陈建辉。

联系电话：0513-84415116（兼传真）。

附件：授权委托书

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江苏九九久科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于2010年半年度资本公积金转增股本预案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案
4	关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案

（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2010年 月 日