证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2010-030

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会二十三次会议于2010年8月25日上午9时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  会议以 0票回避、15票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行贷款的议案》。

  公司于2010年8月23日按期归还2009年8月24日向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行1.5亿元借款。现为补充公司流动资金，重新向该行申请贷款1.5亿元，期限一年，以公司所属两宗土地使用权抵押担保，具体担保方式以银行贷审会后确定。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十五日