证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2010－026

  中国人寿保险股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第八次会议于2010年8月11日以书面方式通知各位董事，会议于2010年8月25日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事10人。董事长、执行董事杨超，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事时国庆、庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦出席了会议。非执行董事缪建民因故请假，书面授权委托非执行董事时国庆代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、 审议通过公司A股《2010年半年度报告》和H股《2010年中期报告》等相关报告及摘要

  公司董事会审议通过了A股《2010年半年度报告》和H股《2010年中期报告》、2010年半年度报告摘要（A股）、2010年6月30日止的未经审计中期业绩公告（H股）等内容。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  二、 审议通过《关于2010年半年度偿付能力报告的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  三、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

  董事会同意将章程修正案提交股东大会批准，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。

  《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》的内容请见本公告附件一。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  四、 审议通过《关于<中国人寿保险股份有限公司总裁（总经理、经理）办公会议事规则（试行）>的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  五、 审议通过《关于提请审议内部审计工作的议案》

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  六、 审议通过《关于提名许恒平担任公司首席运营执行官的议案》

  董事会同意许恒平先生担任公司首席运营执行官。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。许恒平先生简历请见本公告附件二。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  附件一：《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》

  （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  附件二：许恒平先生简历

  中国人寿保险股份有限公司董事会

  2010年8月25日

  附件二：许恒平先生简历

  许恒平先生 1958年出生 中国国籍

  自2007年4月起任本公司福建省分公司总经理，2002年12月起任本公司福建省分公司副总经理，1998年9月起任本公司福建省分公司总经理助理。许先生于2004年毕业于湖南大学网络学院金融学专业。许先生具有逾30年的人寿保险从业及保险管理经验，系高级经济师。

  证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2010－027

  中国人寿保险股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第三届监事会第八次会议于2010年8月11日以书面方式通知各位监事，会议于2010年8月25日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，夏智华、史向明、杨红、王旭、田会现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：

  一、审议通过公司A股《2010年半年度报告》和H股《2010年中期报告》

  监事会审核认为：公司A股《2010年半年度报告》和H股《2010年中期报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2010年上半年的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现公司参与A股《2010年半年度报告》和H股《2010年中期报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于2010年半年度偿付能力报告的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于提请审议内部审计工作的议案》

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  中国人寿保险股份有限公司监事会

  2010年8月25日