证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2010-051

  天津松江股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  公司全资子公司天津运河城投资有限公司（以下简称“运河城”）依据《中华人民共和国招投标法》为京津公路东侧，武宁路南侧的津武（挂）2009-143商业中心工程智能化进行公开招标。在履行完成全部评审程序后，最终确定天津市松江科技发展有限公司（以下简称“松江科技”）为中标单位。近日运河城与松江科技签订《天津市建设工程施工合同》。

  公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）持有松江科技100%的股权，此项交易构成了公司的关联交易。

  二、关联方介绍和关联关系

  公司名称：天津市松江科技发展有限公司

  注册地址：天津市华苑产业区二纬路6号A1座401-5室

  注册资本：伍仟万元人民币

  法定代表人：马德良

  经营范围：建筑智能化工程、安全技术防范系统工程设计及施工、计算机及外围设备等。

  公司控股股东滨海控股持有松江科技100%的股权，故松江科技为公司关联方。

  三、关联交易的基本情况和定价政策

  （一）工程概况

  工程名称：津武（挂）2009-143商业中心工程智能化

  工程地点：京津公路东侧，武宁路南侧

  承包范围：电视分配网系统、楼宇自控系统、电子巡更系统、综合布线及计算机网络系统、电视监控系统、智能照明系统。

  （二）合同金额：4,070,000元人民币

  （三）合同工期

  开工日期：2010年8月1日

  竣工日期：2010年8月30日

  （四）定价政策：参考市场价格，通过公开招标方式定价。

  四、关联交易的必要性和对公司的影响

  本次交易与公司的日常经营活动相关，采用公开招标方式进行，本次关联交易对公司无不利影响。

  五、审议程序

  （一）董事会表决情况和关联董事回避情况

  上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

  （二）独立董事发表独立意见情况

  独立董事认为：该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意本次交易。

  （三）本议案不需获得公司股东大会的批准。

  六、关联交易累计情况

  公司关联交易累计金额为185.879万元，具体情况如下：

  （一）2010年8月3日，公司与松江科技就公司服务器及网络建设施工的供货、施工、调试、测试、维护、竣工验收、移交和报修等工作签订《天津松江股份有限公司服务器及网络建设施工合同》，合同金额19.78万元。松江科技为公司控股股东滨海控股的全资子公司，故此笔交易为关联交易。

  （二）2010年8月3日，公司全资子公司运河城与松江科技就大岛酒楼有线电视网络建设签订《有线电视入网协议》，协议金额41.6万元。松江科技为公司控股股东滨海控股的全资子公司，故此笔交易为关联交易。

  （三）2010年8月4日，公司控股子公司天津松江集团有限公司与松江科技就梅江南11#二期工程电话、宽带、智能化、卫星电视管道工程的线路设计、施工、调试、维护、运营服务等工作签订《梅江南11#二期弱电外网及配套合同》，合同金额38.4222万元。松江科技为公司控股股东滨海控股的全资子公司，故此笔交易为关联交易。

  （四）2010年8月5日，公司控股子公司天津松江集团有限公司与松江科技就梅江南6#地工程电话、宽带、智能化、卫星电视管道工程的线路设计、施工、调试、维护、运营服务等工作签订《梅江南6#地二期别墅弱电外网及配套合同》，合同金额34.77万元。松江科技为公司控股股东滨海控股的控股子公司，此笔交易为关联交易。

  （五）公司及控股子公司2010年6月29日至8月4日与关联方发生日常关联交易（餐费、会议费等）累计金额为51.3068万元。

  七、备查文件

  （一）天津松江股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

  （二）独立董事事前认可意见

  （三）独立董事签字的独立意见

  （四）中标通知书

  （五）《天津市建设工程施工合同》

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2010年8月25日