证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2010-015

江苏舜天股份有限公司董事会

关于董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年8月24日，公司董事长成俊先生发送书面函件至本公司董事会，请求辞任公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。

根据江苏省人民政府和江苏省国资委的统一安排，江苏舜天国际集团有限公司国有股权将整体划拨给江苏省国信资产管理集团有限公司。根据江苏省国信资产管理集团有限公司党委和董事会的统一安排，成俊先生将调任本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司工作，故成俊先生请辞本公司有关职务。成俊先生上述辞任申请自送达本公司董事会时生效。

成俊先生承诺将继续保守公司的各项商业秘密，将继续履行对公司的忠诚义务，一如既往地支持有利于公司发展的各项措施和经营行为，为维护公司利益而努力。成俊先生表示：感谢公司所有员工对本人工作的帮助和支持；感谢公司董事会、监事会成员及总经理室成员对其担任公司领导职务期间的协作和分担；感谢商业伙伴和社会各界对其和公司的厚爱；真诚地希望公司所有领导和员工、所有合作伙伴继续支持公司发展业务的各项措施，为社会创造更多、更优质的财富。

公司董事会代表公司全体股东和员工，对成俊先生三十余年来为公司发展、壮大所作出的卓越贡献表示最诚挚的感谢，并希望成俊先生未来能继续为公司的转型、调整及进一步壮大出谋划策，帮助公司各项业务取得更长足的进步。

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一零年八月二十六日

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2010-016

江苏舜天股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司于2010年8月24日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开第六届董事会第十五次会议，鉴于成俊先生已于本次会议前递交了辞任董事、董事长的书面函件，并已于送达公司董事会时实际生效，故本次会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、选举徐志远先生担任公司董事长（徐志远先生简历详见附件1）

二、选举增补徐志远先生担任董事会提名委员会委员。

三、根据董事会提名委员会的提名，选聘杨青峰先生兼任公司总经理（杨青峰先生简历详见附件2），同时免去徐志远先生总经理职务。

公司独立董事钟永一先生、周友梅先生就公司本次董事会会议聘任杨青峰先生担任公司总经理事项发表了《独立意见》，认为：

“1、总经理的任职资格合法。经审阅杨青峰先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、聘任杨青峰先生担任公司总经理的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、杨青峰先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任上市公司总经理岗位的各项职责要求。”

四、关于修改《公司章程》的预案，并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

1、《公司章程》第五条原为：“公司住所：南京市宁南大道21号B座。”

由于南京市对路名实施更改，已将“宁南大道”更名为“软件大道”，故《公司章程》第五条作相应修改：

第五条 公司住所：南京市雨花台区软件大道21号B座。

2、《公司章程》第一百一十五条原为：“董事会由六名董事组成，设董事长1人。”

现修改为：

第一百一十五条 董事会由五名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

3、《公司章程》第一百二十条原为“董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现修改为：

第一百二十条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

4、《公司章程》第一百二十二条原为：“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行董事长职务。”

现修改为：

第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

五、关于于2010年9月10日召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。

公司2010年第一次临时股东大会具体事项详见临2010-017《江苏舜天股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

附件：

1、徐志远先生简历：1966年3月生，研究生学历，中共党员。历任无锡供销大厦经管部团支部书记、无锡市外经委科员；本公司财会部科员；江苏省服装进出口公司佳美特酒店副经理；江苏舜天国际旅行社有限公司总经理；南京舜天大酒楼有限公司总经理；江苏舜天国际集团国内贸易公司总经理；江苏舜天国际集团有限公司投资审计部副总经理；江苏舜天国际集团置业有限公司董事长、总经理及本公司总经理等职务。现任本公司董事长；兼任本公司控股子公司江苏舜天国际集团置业有限公司总经理。

2、杨青峰先生简历：1974年8月生，经济学硕士，中共党员，高级国际商务师。曾任本公司财务部经理助理、证券部副经理，证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、副总经理及董事会秘书；江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司董事、总经理。

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一零年八月二十六日

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2010-017

江苏舜天股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年8月24日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，确定了公司2010年第一次临时股东大会召开的有关事项：

一、会议时间：2010年9月10日（星期五）上午9：30；

二、会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室；

三、出席人员

1、截至2010年9月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及其他高级管理人员。

四、会议主持：公司董事长徐志远先生；

五、审议事项：关于修改《公司章程》的议案；

六、会议登记办法

1、登记时间：2010年9月6日－9月9日（9：00-17：30）

2、登记地点：南京市软件大道21号B座527

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。

法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

欲参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

七、会议咨询

联系人：孙本明；电话：025-52875694；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012

八、与会股东交通及食宿费用自理，预计会期半天。

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一零年八月二十六日

附：

1、传真登记参会回执

2、授权委托书

传真登记参会回执

截至2010年9月3日收市时，本单位（本人）持有江苏舜天股份有限公司股票，将参加公司2010年第一次临时股东大会。

股东帐号：

持股数：

出席人姓名：

股东签字或盖章：

2010年9月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏舜天股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（盖章或签名）：

委托人股东账号：

委 托 意 见 表

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案

特别提示：以上委托意见表，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。

受托人： 身份证号码：

受托日期：