第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2010-028
中国北车股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北车股份有限公司(“公司”)第一届董事会第十七次会议于2010年8月20日以书面形式发出通知,于2010年8月25日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号中国北车大厦308会议室召开。公司董事长崔殿国先生、副董事长王立刚先生、董事奚国华先生、董事林万里先生、董事秦家铭先生、董事张忠先生、董事邵瑛女士、董事张新民先生出席了会议,监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生列席了会议,公司高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事陈丽芬女士因出差未能出席本次会议,委托董事邵瑛女士代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:
一、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2010年半年度报告>及其摘要的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2010年半年度报告》及《中国北车股份有限公司2010半年年度报告摘要》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2010年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司2010年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。该专项报告的全文请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2010年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、 审议通过《关于唐山轨道客车有限责任公司海峡轨道客车修造基地(一期)建设项目的议案》
会议同意中国北车股份有限公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司与泉州市国有资产投资经营公司共同出资设立项目公司,建设海峡轨道客车修造基地(一期)项目,修造各型城市轨道车辆。项目公司注册资本人民币2亿元,其中唐山轨道客车有限公司以现金出资人民币17,500万元,占注册资本的87.5%;泉州市国有资产投资经营公司以现金出资人民币2,500万元,占注册资本的12.5%。本项目处于前期筹备阶段,今后将根据项目进展情况履行信息披露义务。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、 审议通过《关于唐山轨道客车有限责任公司天津产业基地(一期)建设项目的议案》
会议同意中国北车股份有限公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司出资设立项目公司建设天津产业基地(一期)建设项目,项目建设在天津市东丽区华明工业园区内,维修组装各型城市轨道车辆。项目公司注册资本为人民币2亿元,全部由唐山轨道客车有限责任公司以现金出资。本项目处于前期筹备阶段,今后将根据项目进展情况履行信息披露义务。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五、 审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司城轨车辆提能技术改造项目的议案》
会议同意长春轨道客车股份有限公司实施城轨车辆提能技术改造项目。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
六、 审议通过《关于在波兰设立合资公司的合资方由中国北车股份有限公司变更为其子公司的议案》
经公司于2010年6月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,公司拟与波兰PKP Cargo 公司共同出资在波兰华沙设立合资公司,用于波兰货车制造企业项目前期筹备工作(具体内容请见2010年6月12日刊载于上海证券交易所网站的《中国北车股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(编号:临2010-022))。
会议同意将中国北车股份有限公司与波兰PKP Cargo 公司在波兰设立合资公司的合资方由中国北车股份有限公司变更为其全资子公司济南轨道交通装备有限责任公司。除合资中方变更外,合资公司名称、注册地、经营范围、注册资本、出资比例和公司治理等方面均不发生变更。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中国北车股份有限公司董事会
二○一○年八月二十六日
证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2010-029
中国北车股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第一届监事会第十次会议于2010年8月25日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号中国北车大厦311会议室召开。公司监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生出席了会议,公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会议,公司有关人员列席了会议。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议由公司监事会主席刘克鲜先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:
一、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2010年半年度报告>及其摘要的议案》
同意《中国北车股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要。
监事会认为:公司2010年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;未发现公司2010年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司2010年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意《中国北车股份有限公司2010年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
中国北车股份有限公司监事会
二○一○年八月二十六日
证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2010-030
中国北车股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
●本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国北车股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月26日上午9:30时在中国北车大厦103会议室(北京市丰台区芳城园一区15号)以现场记名投票方式召开。
出席会议的股东或股东代理人共10人,代表股份5,579,819,512股,占公司股份总数的67.23%。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长崔殿国先生主持。公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议,相关高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
1. 关于中国北车股份有限公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案
参加表决的股份数5,579,819,512股,其中同意5,571,621,444股,反对8,198,068股,弃权0股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(包括股东代理人)所持的有表决权股份总数的99.8531%。同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过。
2. 关于中国北车股份有限公司为子公司在中国银行、招商银行办理综合授信业务提供担保的议案
参加表决的股份数5,579,819,512股,其中同意5,579,819,512股,反对0股,弃权0股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东(包括股东代理人)所持的有表决权股份总数的100%。同意票数超过二分之一,此项议案作为普通决议案获正式通过。
上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。关于上述议案的详细内容,可参见公司于2010年8月11日和2010年8月20日分别刊载于上海证券交易所网站的《中国北车股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》和《中国北车股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
公司的常年法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 中国北车股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议;
2. 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国北车股份有限公司董事会
二○一○年八月二十六日
证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2010-031
中国北车股份有限公司
关于成功发行2010年第一期、第二期
短期融资券的公告
中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会于2010年5月20日审议通过《关于审议中国北车股份有限公司2010年度发行短期融资券的议案》,同意公司2010年度发行不超过人民币40亿元的短期融资券,根据公司资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分两期发行,每期发行不超过人民币20亿元。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2010]CP108号),协会接受公司发行短期融资券注册金额人民币40亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。
公司已于2010年8月25日分别发行了2010年度第一期短期融资券及2010年度第二期短期融资券,两期短期融资券均由中信银行股份有限公司担任主承销商,两期短期融资券的募集资金已经于2010年8月26日全额到账。
公司2010年度第一期短期融资券发行结果如下:
短期融资券简称:10北车CP01
短期融资券代码:1081277
短期融资券期限:365天,自2010年8月26日至2011年8月26日
实际发行总额:人民币20亿元
票面价格:人民币100元
计息方式:利随本清
收益率%:2.85%
公司2010年度第二期短期融资券发行结果如下:
短期融资券简称: 10北车CP02
短期融资券代码:1081278
短期融资券期限:270天,自2010年8月26日至2011年5月23日
实际发行总额:人民币20亿元
票面价格:人民币100元
计息方式:利随本清
收益率%:2.60%
公司2010年度第一期、第二期短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)上进行公告。
特此公告。
中国北车股份有限公司董事会
二○一○年八月二十六日