第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码:900939 证券简称: *ST汇丽B 编号:临2010-012
上海汇丽建材股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2010年8月13日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届董事会第八次会议通知。本次会议于2010年8月25日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15人,实际参加表决董事14人,董事尚志强先生因个人原因未出席此次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议,形成以下决议:
1、审议通过《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
同意14票,反对0票,弃权0票
2、审议通过《公司关于调整公司董事会提名委员会部分委员的议案》。
因公司部分董事发生变动,经公司董事长提名,并由董事会选举产生,公司董事会提名委员会委员调整如下:
公司董事会提名委员会由五人组成,主任委员:独立董事李宪惠,委员:独立董事卫平、关保英,董事詹琳、王为。
公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会各委员不发生变动。(详见公司临2008-029号公告)
同意14票,反对0票,弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二O一O年八月二十五日
证券代码:900939 证券简称: *ST汇丽B 编号:临2010-013
上海汇丽建材股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2010年8月13日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届监事会第八次会议通知。本次会议于2010年8月25日上午以通讯方式召开。本次监事会会议监事应到4人,实到监事4人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,通过了如下决议:
一、审议通过公司2010年半年度报告全文及摘要。
监事会认为:1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2010年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(同意4票,弃权0票,反对4票。)
二、审议通过《关于变更公司部分监事的议案》。
鉴于公司股东代表监事、监事长王永平先生因意外身故,目前公司监事会成员低于公司章程规定的5名人数。公司控股股东上海汇丽集团有限公司提名张嘉吉先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后),提交公司股东大会选举。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
(同意4票,弃权0票,反对0票。)
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2010年8月25日
附:监事候选人简历
张嘉吉先生,1974年10月出生,中共党员,本科学历,会计师中级职称。1995年9月开始工作,曾任上海汇丽集团有限公司财务人员,现任上海汇丽集团有限公司财务副总监、上海汇丽涂料有限公司财务总监。