证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-031

浙江仙琚制药股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年8月27日，浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议以传真通讯与现场结合方式在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于2010年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》；

《2010年半年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》；

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易调整变动的议案》。该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。《浙江仙琚制药股份有限公司关于日常关联交易调整变动的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张王伟先生为公司内部审计部负责人的议案》。张王伟先生简历附后。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2010年9月15日（周三）上午9：00召开2010年第二次临时股东大会。《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月二十八日

张王伟先生简历

张王伟，男，1982年4月出生，汉族, 2005年7月毕业于中国药科大学工商管理专业，本科学历。2005年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司，2005年7月至2005年12月在公司一车间工作，2006年1月至2007年12月任职公司财务部资产管理岗位，2007年3月至2010年8月担任公司财务部财务助理。张王伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-033

浙江仙琚制药股份有限公司

关于日常关联交易调整变动的公告

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）2010年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于日常关联交易调整变动的议案》，该议案尚需获得2010年第二次临时股东大会批准，与上述交易有利害关系的关联股东将放弃在2010年第二次临时股东大会上对该议案的投票权。本次日常关联交易调整变动事项中涉及的关联方是台州仙琚药业有限公司(以下简称“台州仙琚药业”)。

一、本次日常关联交易调整变动事项概述

1、2010年公司与台州仙琚药业关联交易预计及此次调整变动情况

公司向台州仙琚药业采购和销售原材料而发生关联交易，2010年年初预计采购和销售原材料不超过10,500万元，截止2010年6月30日，公司实际向台州仙琚药业采购和销售原材料总金额为10,471.64万元，已接近年初预计的10,500万元。现根据实际将发生的情况，调整预计2010年全年该项关联交易金额不超过22,000万元，其中采购原材料不超过18,500万元，销售原材料不超过3,500万元。

2、公司与台州仙琚药业关联交易调整变动原因

2009年公司出于优化生产线考虑，对部分生产线进行了调整，缩减了公司自产霉菌氧化物、霉菌脱氢物的规模，转而向台州仙琚药业采购，台州仙琚药业位于浙江省化学原料药基地，是全国唯一的国家级化学原料药出口基地。该基地针对原料药企业的污水处理等公共配套设施完善，台州仙琚药业生产霉菌氧化物、霉菌脱氢物等原料药中间体，相对环保成本低。2010年上半年，台州仙琚药业霉菌氧化物、霉菌脱氢物的生产线产能扩大且产品质量稳定，能基本满足公司生产需求，故公司不再生产霉菌氧化物、霉菌脱氢物，腾出部分厂房用于高附加值、污染小的原料药、中间体生产，以优化产能。

二、关联方介绍和关联关系

台州仙琚药业的基本情况、与上市公司的关联关系、关联交易的必要性及对公司的影响等情况详见公司2010年3月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司日常关联交易的公告》(公告编号2010-013)。

三、关联交易的主要内容

1、公司从台州仙琚药业采购商品及定价方式

公司向台州仙琚药业采购霉菌氧化物、霉菌脱氢物的定价，采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方式，即按照核定的原辅料、动力的消耗量及其市场价格，再加上行业内通行的10%-15%加成比例确定销售价格。

2、公司向台州仙琚药业销售商品及定价方式

公司向台州仙琚药业销售的商品是部分原辅料，参照市场同类产品价格定价。

四、公司将日常关联交易调整变动的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可，独立董事发表意见如下：

公司与关联方台州仙琚药业有限公司发生的关联交易属于正常生产经营活动行为。本次对关联交易预计金额进行调整符合公司《关联交易决策制度》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：日常关联交易金额的确定及披露》的有关规定。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。董事会对该日常关联交易履行的审议程序合法合规。

五、公司保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券有限责任公司针对上述关联交易调整变动事项出具核查意见如下：本次关联交易预计金额调整已经独立董事认可并发表了意见，已经公司三届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司与台州仙琚的关联交易有利于公司降低生产成本，提高公司的整体经济效益；定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司和中小投资者利益。公司根据生产经营的实际需要调整与台州仙琚的关联交易预计金额，保荐机构对此事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议公告

2、独立董事发表的独立意见

3、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二○一○年八月二十八日

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2010-034

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开

2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决定，于 2010 年9月15日（星期三）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间： 2010年9月15日（星期三）上午9：00开始,会期半天。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

5、会议地点：浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

6、出席对象：

（1）截至 2010 年9月8日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

审议《关于日常关联交易调整变动的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见2010年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时间：2010年9月14日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

（2）联系电话：0576-87731138

（3）传真：0576-87731138

（4）邮编：317300

（5）联系人：陈伟萍 沈旭红

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月二十八日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案名称	同意	反对	弃权
《关于日常关联交易调整变动的议案》

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2010年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。