2010年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2010-036
浙江伟星实业发展股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2010年8月27日（星期五）13:30；
网络投票时间：2010年8月26日—2010年8月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月26日15:00至2010年8月27日15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省临海市国际大酒店二楼远洲厅。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长章卡鹏先生。
（6）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共计33人，代表公司股份106，991，609股，占公司股份总数的51.58%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12名，代表公司股份97，740，394股，占公司股份总数的47.12%；通过网络投票的股东及股东代表21名，代表公司股份9，251，215股，占公司股份总数的4.46%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、对各项议案的表决情况如下：
（1）审议通过了《关于公司符合申请A股配股资格的议案》。
表决结果为：参加本议案表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票51，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权票8，400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
（2）审议通过了《关于公司A股配股方案的议案》，本议案为特别决议议案，各项内容表决情况如下：
a、配售股票的类型和面值
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
b、配股基数、比例和数量
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
c、配售价格及定价依据
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
d、配售对象
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
e、募集资金用途
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
f、配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
g、本次配股的发行时间
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
h、承销方式
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
i、本次配股决议的有效期
表决结果为：参加本项内容表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票59，900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。
表决结果为：参加本议案表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票8，400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票51，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。
（4）审议通过了《关于公司A股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案》。
表决结果为：参加本议案表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票8，400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票51，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。
（5）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司A股配股相关事宜的议案》。
表决结果为：参加本议案表决的股东代表股份数为106，991，609股，其中同意票106，931，709股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对票8，400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票51，500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚毅琳律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2010年第二次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2010年8月28日