证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2010-025

  北京华联综合超市股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议：2010年8月27日（星期五）下午14:00

网络投票：2010年8月27日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

2、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	110
所持有表决权的股份总数（股）	324，062，565
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.84%

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人：本公司董事会

7、主持人：董事长彭小海

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，胡建军因公出差未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李翠芳出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	323957964	99.97	48401	0.01	56200	0.02	是
2.00	关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
2.02	发行方式和发行时间	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
2.03	发行对象及认购方式	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
2.04	发行价格和定价方式	143234863	99.91	46201	0.03	88200	0.06	是

2.05	发行数量	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
2.06	募集资金规模和用途	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
2.07	限售期	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
2.08	上市地点	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
2.10	本次非公开发行决议的有效期	143234863	99.91	41201	0.03	93200	0.06	是
3.00	关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	323928164	99.96	41201	0.01	93200	0.03	是
4.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	323928164	99.96	40701	0.01	93700	0.03	是
5.00	关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	143234863	99.91	40701	0.03	93700	0.06	是
6.00	关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	323928164	99.96	40701	0.01	93700	0.03	是

上述第2项和第5项议案涉及关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：李丽萍、蒋雪雁

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2010年8月28日