证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－031

河南中原高速公路股份有限公司

2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第四次临时股东大会于2010年8月27日上午9时在郑州至尧山高速公路（简称郑尧高速）郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,394,479,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.15

公司的部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，关健董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过《关于向秉原投资控股有限公司增资的议案》。

为增加公司投资收益，同时保障全资子公司秉原投资控股有限公司（以下简称秉原控股）业务的持续开展，同意对其以货币资金形式增资人民币40,000万元。本次增资完成后，秉原控股注册资本将由30,000万元增加至70,000万元。

表决结果：同意 1,394,479,400 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所张聪晓律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议纪录；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2010年8月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－032

河南中原高速公路股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2010年8月27日上午10时在郑州至尧山高速公路（简称郑尧高速）郑州南服务区会议室召开。会议通知已于2010年8月20日发出。本次会议应出席董事11人，实到8人，董事高建立、孟杰、王辉因工作原因未出席会议，分别书面委托董事顾光印、张杨、赵中锋代为出席投票。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于投资建设京港澳高速公路许昌北互通式立交的议案。

同意公司投资建设京港澳高速公路许昌北互通式立交工程项目，该项目为B型单喇叭互通式立交，项目建设里程全长1.7公里，匝道全长2201米。投资估算总金额为1.45亿元。项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决。项目计划2010年8月开工建设，计划工期14个月。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

拟建京港澳高速公路许昌北互通式立交工程项目（以下简称“许昌北互通式立交项目”或“该项目”）位于京港澳高速公路（原京珠国道主干线）郑州至漯河段k45+493.7处与县道X011交叉的许昌县新城区。许昌市地处中原腹地，是全国全省重要的粮食、烟叶、棉花生产基地。近年来经济增长较快，工业已初步形成以机械、轻纺、食品、化工、建材为主体，门类比较齐全的工业生产结构体系。目前许昌市正在进行许昌县新城区的规划，预计以许昌市北区为终端的交通流量将会增长较快。

本项目的实施符合社会经济发展需要，具有较好的发展前景。根据河南省交通规划勘察设计院有限责任公司出具的工程可行性研究报告敏感性分析结果表明，在项目效益下降20%、建设费用上升20%的不利情况下，项目的经济内部收益率达到10.18%，高于8%的基准收益率，其他各项评价指标高于基准值。这说明项目未来具有很强的抗风险能力。

项目总投资为14,490.92万元，计划2010年8月开工建设，计划工期14个月。投资年度计划见下表：

年份	2010	2011	合计
投资额（万元）	3,000	11,490.92	14,490.92

二、审议通过关于实施京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程的议案。

同意公司实施京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程。本次改建是在对京港澳高速加宽扩容的情况下对旧路旧桥的改建维修工程，使旧路具有与新加宽部分相同的路况、服务等级和使用寿命，使新老部分完美结合、整体化一，全面提高京珠国道主干线的通行能力。本项目建设里程全长119.64公里，设计行车速度采用120公里/小时，投资估算总金额为人民币8.56亿元，项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决。项目计划2010年9月开工，2010年12月底改建完成。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

京港澳高速公路郑州至漯河段（以下简称“郑漯高速”）是国家高速公路网规划及河南省公路网主骨架的重要组成部分。拟实施改建的京港澳高速公路郑州至漯河段起于新郑国际机场以南，接席庄至薛店六车道高速公路设计里程桩号K11+800；向南经新郑东、长葛东、许昌东、临颍东、漯河东，止于漯河东南的枢纽立交以南，在漯河至驻马店高速公路设计里程桩号K3+705.7到达终点。路线全长119.64公里，其中郑州市境21.74公里，许昌市境45.24公里，漯河市境52.66公里。

现在正在实施的郑漯高速改扩建工程，不包含旧桥旧路的维修改建，由于旧路旧桥已使用多年，出现了不同程度的病害。为使旧路旧桥与新建部分具有同等的服务水平和使用寿命，以达到从根本上改善路况，全面提高郑漯高速公路的通行能力的目的，很有必要在加宽的同时对旧路旧桥进行改建。

根据河南省交通规划勘察设计院有限责任公司出具的工程可行性研究报告，项目投资财务评价指标良好，具有较好的财务效益。改建项目融资前资本金所得税后的财务内部收益率为12.49%；融资后资本金所得税后的财务内部收益率为17.68%，均高于财务基准收益率6%，说明项目具有具有较好的盈利能力和一定的财务抗风险能力。

项目总投资为85642.1万元，计划2010年9月开工建设，2010年12月底改建完成。

三、审议通过关于召开公司2010年第五次临时股东大会的议案。

决定于2010年9月15日上午9时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2010年第五次临时股东大会，审议本次董事会通过的第一项议案中的需提交股东大会审议表决事项。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

现将公司2010年第五次临时股东大会具体事项通知如下：

一、基本情况

会议时间：2010年9月15日上午9时

会议方式和地点：现场会议方式，会议地点为郑尧高速公路郑州南服务区会议室。

二、会议将审议《关于实施京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2010年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间： 2010年9月13日至9月14日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。

5、登记地点：公司董事会秘书处

五、其它事项

联系地址：郑州市中原路93号

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨亚子、高洪鑫

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)67717669

邮政编码：450052

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹委托   先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席河南中原高速公路股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

议 案	赞成	反对	弃权
关于实施京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程的议案

注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托。

本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签字）：      委托人身份证号：

委托人股东帐号：      委托人持股数：

受托人（签字）：     受托人身份证号：

授权日期： 年  月  日

注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2010年8月27日