证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010—027

  福建福日电子股份有限公司

  第四届董事会2010年第九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010年第九次临时会议通知于2010年8月24日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2010年8月27日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于转让华映光电股份有限公司204,404,850股股份的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  同意本公司通过福建省产权交易中心挂牌转让所持有的华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）全部8.79%股权，即204,404,850股股份。转让价格以“华映光电”2010年6月30日经审计的净资产值为参考，并不低于经具有证券从业资格的资产评估机构以2010年6月30日为评估基准日所确定的资产评估价格。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第11条第③项（即“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000万元人民币。”）和第12条第①项（即“出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准。”）之相关规定，福日电子本次拟转让“华映光电”全部8.79%股权事项所涉及的资产净额按照“华映光电”最近一个会计年度（2009年末）经审计的16.27亿元净资产值折算约为1.43亿元，超过福日电子最近一个会计年度（2009年末）经审计的7831.35万元净资产值的50%以上，已触及中国证监会令第53号文《管理办法》第11条第③项和第12条第①项之规定，构成了重大资产重组事项。

  本次转让“华映光电”全部8.79%股权事项已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批准（闽国资函产权【2010】85号）。在确定转让价格、交易对手方、签订附生效条件的股权转让合同并按照规定编制重大资产重组报告书后，将正式提请公司董事会和股东大会审议通过后上报中国证监会审核。待中国证监会的核准后方可实施。

  二、审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

  同意本公司通过福建省产权交易中心挂牌转让所持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）1,166万股股份。转让价格以“国泰君安证券”2009年12月31日经审计的净资产值为参考，且不低于福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准的13元/股。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第11条第③项（即“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000万元人民币。”）和第12条第①项（即“出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准。”）之相关规定，福日电子本次拟转让“国泰君安证券”1166万股股份事项所涉及的资产净额按照“国泰君安证券”最近一个会计年度（2009年末）经审计的231.87亿元净资产值折算约为1.07亿元，超过福日电子最近一个会计年度（2009年末）经审计的7831.35万元净资产值的50%以上，已触及中国证监会令第53号文《管理办法》第11条第③项和第12条第①项之规定，构成了重大资产重组事项。

  本次转让“国泰君安证券”1,166万股股份事项已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批准（闽国资函产权【2010】87号）。在确定转让价格、交易对手方、签订附生效条件的股权转让合同并按照规定编制重大资产重组报告书后，将正式提请公司董事会和股东大会审议通过后上报中国证监会审核。待中国证监会的核准后方可实施。

  三、审议通过《关于在福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行的借款置换质押物的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）。

  同意归还在福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行2,900万元人民币借款中的400万元人民币，并以所持有的闽东电机（集团）股份有限公司400万股股份为借款提供质押，置换出原质押物国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月27日