证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2010－014

  太原化工股份有限公司第四届董事会

  2010年第三次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第三次会议于2010年8月26日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2010年8月13日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司高管人员列席了会议。会议由董事长狄重阳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

  一、审议通过了公司2010年半年度报告

  表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了关于为山西鑫兴联科贸有限公司提供担保的议案

  此项议案尚需股东大会审议通过，股东大会另行通知。此议案具体内容详见本公司临2010－015担保公告。

  表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

  特此公告

  太原化工股份有限公司

  二0一0年八月二十六日

  证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2010－015

  太原化工股份有限公司关于为山西鑫兴

  联科贸有限公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：山西鑫兴联科贸有限公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量

  本次担保数量及累计为其担保人民币壹仟万元。

  ●本次是否有反担保：否。

  ●对外担保累计数量：截止2010年6月30日，本公司对外担保累计为84650万元。

  ●对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零。

  一、担保情况概述

  2009年9月15日经本公司2009年第二次临时股东大会审议通过的对山西鑫兴联科贸有限公司提供人民币壹仟万元担保议案，现授信将到期，拟请我公司继续担保，担保期限壹年，担保金额不变。

  山西鑫兴联科贸有限公司为我公司合成氨分公司的主要原料供应商，长期为合成氨分公司供应原料。为了确保合成氨分公司生产经营顺利进行，公司拟将继续为其在浦发银行太原双西支行1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。该公司承诺：所贷款项全部用于购买本公司所需原材料，并保证在担保期间内垫付原料款不低于1000万元。

  二、被担保人基本情况

  山西鑫兴联科贸有限公司是一家依法设立的有限责任公司，法定代表人：宋殿新。该公司注册地址为太原市尖草坪区和平北路龙盛钢材市场南楼46号，注册资本2800万元，经营范围为日用百货、建材、钢材、化工产品等。

  截至2009年12月31日经审计，公司资产总额16373万元，负债总额6352万元，净资产总额10020万元，资产负债率38.80%， 2009年12月31日主营业务收入36901万元，净利润1077万元。

  三、董事会意见：

  本公司2010年8月26日第四届董事会2010年第三次会议审议通过了此次担保议案，此议案尚需股东大会审议通过，股东大会另行通知。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2010年6月30日，公司本身及其控股子公司的对外担保累计量为84650万元，逾期担保累计量为零。

  五、备查文件目录

  1、公司2010年8月26日第四届董事会2010年第三次会议决议；

  2、山西鑫兴联科贸有限公司对公司的承诺。

  特此公告

  太原化工股份有限公司

  二0一0年八月二十六日