第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2010—012
上工申贝（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年8月26日召开，应到董事9名，实到董事9名，全体监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长张敏先生主持，会议审议并通过了如下报告和议案：
一、审议通过公司2010年半年度报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过公司调整反担保质押物的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本公司2008年度股东大会批准公司以所持上海申贝办公机械有限公司（下称“申贝
公司”）48.96%的股权质押给上海浦东发展（集团）有限公司，作为该集团为本公司向银行贷款提供额度为13,560万元的信用担保的反担保质押物，后因申贝公司被本公司吸收合并，不再具有独立的法人资格，公司拟将下属全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司持有的上海蝴蝶进出口有限公司80%的股权和本公司持有的上海富士施乐有限公司15.92%的股权作为反担保质押标的物予以置换。
三、审议通过公司修订的内部管理制度
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1、全面预算管理办法
2、资产处置管理办法
3、设备管理办法
（上述制度全文披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
四、审议通过缝纫机业务战略合作框架补充协议及修改协议
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本公司与中捷缝纫机股份有限公司（下称“中捷股份”） 于2010年3月25日签订了“关于缝纫机业务战略合作框架协议书”，此后双方就“框架协议”中有关内容作了调整和补充（详见公司刊登的临时公告2010-004及011号）。
日前，双方为加快合作项目进展速度，根据实际情况，对“框架协议”中部分条款作了修改。主要内容为：1、原协议中：中捷股份于2010年8月31日前完成受让本公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（下称“上工欧洲”）所持德国杜克普·阿德勒股份公司（下称“DA公司”）43％股权，现修改为：中捷股份于2010年10月31日前完成受让上工欧洲公司所持DA公司29%股权；2、原协议中：拟合资组建的公司由本公司和中捷股份及DA公司按一定比例出资，现修改为：合资公司由本公司或本公司控股子公司杜克普爱华贸易（上海）有限公司和中捷股份及DA公司按一定比例出资。
五、审议通过公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案（详见公司同日刊登的公告临2010-013号）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
六、审议通过公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案（详见公司同日刊登的公告临
2010-014号）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
七、审议通过召开公司2010年第一次临时股东大会的议案，上述第二、五、六项议案将提交临时股东大会予以审议（会议通知详见公司同日刊登的公告临2010-015号）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2010年8月26日
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2010—013
上工申贝（集团）股份有限公司关于全资子公司上工（欧洲）控股有限
责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（下称“公司”）境外全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（下称“上工欧洲公司”）拟将其所持有的德国杜克普·阿德勒股份公司（下称“DA公司”）部分股权转让给中捷缝纫机股份有限公司（下称“中捷股份”）在德国设立的全资子公司中捷欧洲有限责任公司。基本情况如下：
一、交易概述
经本公司第六届董事会第六次会议审议通过， 2010年3月24日，公司与中捷股份签署了《关于缝纫机业务战略合作框架协议书》，此后，根据该合作项目推进情况，双方又先后签订了“补充协议”及“修改协议”。根据协议约定，中捷股份将以现金受让本公司境外全资子公司上工欧洲公司所持德国DA公司29%股权（237.8万股）成为德国DA公司的第二大股东，上工欧洲仍持有DA公司65.7%的股份。
本次股权转让行为不属于关联交易。因该交易金额产生的收益对公司有较大的影响，根据上海证券交易所股票上市规则有关条款，本次股权转让行为将提交公司股东大会审议批准。
二、交易情况介绍
（一）出让方简况
企业中文名称：上工（欧洲）控股有限责任公司
企业英文名称：ShangGong（Europe）Holding Corp.GmbH
注册登记号: 比勒费尔德地方法院工商登记注册, 登记号为HRB38687
注册地址：Potsdamer Stra?e 190，33719 Bielefeld Germany
中文地址：德国比勒费尔德市波茨坦大道190号
注册资本：2,250万欧元
企业负责人：张敏、郑莹
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：对自有资产无需许可的经验管理，特别是公司所持杜克普·阿德勒股份公司的经验投资，所有无需许可证商品的国际贸易。公司有权收购及转让相似的企业，以合适的方法投资或代理此类企业并在其他地点建立子公司。
上工欧洲公司是2004年12月21日经原上海市外经贸委（沪经贸外经[2004]835号）文件批复同意，2004年12月28日获得商务部境外投资批准证书，由本公司在德国设立的全资子公司。上工欧洲公司作为本公司下属一个特殊的平台，于2005年7月成功收购并控股德国DA公司，目前持有DA公司股份7,765,408股，占总股份比例为94.7%。通过业务整合，上工欧洲公司为本公司产品走向世界和DA产品进入中国和亚洲市场起到了桥梁作用。上工欧洲公司近年集团合并的主要财务状况如下：
单位：千欧元
| 截至2007年12月31日经审计 | 截至2008年12月31日经审计 | 截至2009年12月31日经审计 | 截至2010年3月31日 | |
| 总资产 | 144,847 | 133,794 | 98,189 | 98,506 |
| 净资产 | 41,429 | 41,716 | 14,631 | 27,598 |
| 营业收入 | 151,303 | 135,295 | 81,777 | 22,385 |
| 利润总额 | 9,904 | 1,416 | -27,902 | 188 |
| 净利润 | 4,589 | 452 | -27,436 | 117 |
（二）受让方简况
企业名称：中捷欧洲有限责任公司
英文名称：ZOJE EUROPE GmbH
注册地址：Altes Forsthaus 67661 Kaiserslautem
中文地址：德国 凯泽斯劳滕市
注册登记号: 凯泽斯劳滕地方法院商业注册处登记注册，登记号为HRB 30559
注册资本：2.5万欧元
企业负责人：陈永武 职务：执行总裁
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：缝纫机，电控系统及相关产品的研发和销售
中捷欧洲有限责任公司（下称“中捷欧洲公司”）系经国家商务部批准，由中捷股份公司于2008年12月在德国投资设立的全资子公司，投资总额为80万美元，负责中捷品牌缝纫机和绣花机在德国的研发和销售。目前中捷股份拟对其进行增资，以满足受让DA公司29%股份的资金要求。
中捷欧洲公司的母公司中捷股份公司位于浙江省台州市玉环县，该公司于2004年7月在深圳证券交易所正式挂牌上市，是中国缝制机械行业第一家上市的民营企业。
中捷股份公司近年合并主要财务状况如下：
单位：万元
| 截至2007年12月31日经审计 | 截至2008年12月31日经审计 | 截至2009年12月31日经审计 | 截止2010年3月31日 | |
| 总资产 | 162,756.48 | 165,623.43 | 198,744.14 | 195,284.13 |
| 净资产 | 95,445.11 | 95,044.12 | 83,881.34 | 84,555.21 |
| 营业收入 | 82,852.22 | 52,604.29 | 46,995.28 | 19,948.22 |
| 利润总额 | 9,570.96 | 1,466.20 | -7,385.79 | 896.17 |
| 净利润 | 7,170.32 | 680.20 | -8,618.97 | 677.79 |
三、拟交易的标的企业简况
企业名称: Dürkopp Adler AG
中文名称：杜克普·阿德勒股份公司
公司负责人：Werner Heer 职务：执行董事 董事会发言人
注册登记号: 德国Amtsgericht(地方法院)Bielefeld，编号HRB 7042 号
注册地址: 德国Bielefeld Potsdamer Stra?e 190 邮编33719
办公地址: 德国Bielefeld Potsdamer Stra?e 190 邮编33719
注册资金:20,962,967.13欧元
经营范围：生产、加工和销售机器、机器设备以及每一个属于他们的零件和程序，特别是缝纫机和传输以及其他的每一种形式的工业产品，入股其他工业、商业和服务业企业。
截至2010年6月30日，DA公司的股本总数为820万股，其中上工欧洲公司持有其94.7%股份，其余5.3％的股份为社会公众持有。DA公司股票在德国交易所上市，股票的ISIN编号为DE0006299001。
DA公司始创于1860年，为国际同行中享有盛誉的百年老店，居于全球工业缝制设备产业链的轴心地位，是缝制设备尖端技术的领跑者。DA公司根据缝制设备业务发展的需要，分别在德国、捷克、罗马尼亚、中国上海设有生产子公司，并且在意大利、法国、波兰、美国、中国上海等国家和地区共设有销售公司，已逐步形成了以德国为高新技术产品开发、制造中心；以捷克子公司为特种缝纫机和制鞋机的专业生产中心、分别生产自动化设备、缝制单元、特种机、制鞋机、平缝机和零部件的生产制造地域格局。
受本次国际金融危机影响，全球缝制设备市场大幅萎缩，以高端服装、箱包、沙发和鞋类制造商为主要客户群的DA公司受到巨大冲击，虽已采取多种措施以促进销售、降低成本、控制费用、确保现金流等，2009年度仍出现亏损局面。2010年上半年，缝制设备市场有所复苏，加上DA公司去年所采取的措施开始见效，营业收入同比明显增加，己实现扭亏为盈。
DA公司近年集团全并主要财务状况如下：
单位：千欧元
| 截至2007年12月31日经审计 | 截至2008年12月31日经审计 | 截至2009年12月31日经审计 | 截至2010年3月31日 | |
| 总资产 | 140,442 | 129,025 | 96,278 | 98,163 |
| 净资产 | 31,825 | 31,848 | 11,027 | 11,647 |
| 营业收入 | 151,303 | 135,295 | 81,777 | 22,191 |
| 利润总额 | 6,881 | 1,151 | -21,639 | 116 |
| 净利润 | 2,601 | 187 | -21,173 | 48 |
四、本次交易的主要内容
（一）转让标的
本次转让标的为上工欧洲公司所持有的DA公司的29%股份，计237.8万股。
（二）股权转让协议签订的各方
拟由本公司作为连带责任方、上工欧洲公司作为卖方与中捷股份作为连带责任方、中捷欧洲公司作为买方共同签订DA股份转让协议。
（三）股份转让日
经各方协商确定DA股份转让被德国公证机构公证的当日为交易日（即为 “经济转让日”）。中捷欧洲公司享有含经济转让日前DA公司分红权利以及从经济转让日起附属于股份的认购权和其它所有权利的DA股份。
（四）DA公司企业价值评估情况
上工欧洲公司委托BDO国际德国会计师事务所股份有限公司(简称BDO)对DA公司进行了企业价值评估，本次评估的基准日为2010年3月31日。经BDO评估的DA公司的企业市场价值为3,118.1万欧元，DA公司的企业价值为3,120万欧元。
上海银信汇业资产评估有限公司对以上评估结果予以确认[沪银信汇业核(2010)04号]，DA公司的股东全部权益价值评估为3,120万欧元,评估方法为现金流量折现法。
（五）股份转让的价格和定价方式
由于DA公司的股票在德国证券交易所的流通量少且成交量非常低，市场成交价无参考价值；DA公司29％股份的交易价格将以DA公司的企业价值评估值为依据，同时考虑到本公司与中捷股份公司今后将进行长期的战略合作及其DA公司归还上工欧洲公司股东贷款的安排等方面的原因，所以经相关各方协商确定，本次DA公司转让的股份价格按略低于评估价值定价。
根据评估价值计算，DA公司29%的股份（237.8万股）为904.8万欧元，本次转让DA公司的29%股份价格为863.26万欧元，即每股3.63欧元；转让价为评估价的95.41%。
不论本次交易是否成功，各方承担各自行使权利或履行义务过程中产生的税费及其他费用，包括但不限于专家、顾问、律师费用、和审计评估费用以及差旅费用。
（六）交易结算方式和期限
本次交易由中捷欧洲公司在经济转让日支付全部受让股权的价款863.26万欧元，中捷欧洲公司将该股份对价，通过电汇支付至上工欧洲公司在德国的开户银行。
（七）其他重要条款
1.本次转让各方应在2010年10月31日之前完成交易。
2.本次交易完成后，中捷欧洲公司三年内未经上工欧洲公司书面同意不得出售和转让DA股份，也不得购买和增持DA股份。
3.本次交易完成后，上工欧洲公司三年内未经中捷欧洲公司书面同意不得向第三方出售和转让DA股份，但不包括上工欧洲公司以增强DA股票交易流动性为目的而向证券市场出售不超过DA总股本1%的股份。
4. DA公司继续按股东贷款协议对上工欧洲公司履行还本付息义务。
5.现DA公司监事会由六名成员组成，其中上工欧洲公司提名四人。本次股权转让完成后，上工欧洲公司退出一名监事会成员，由中捷欧洲公司提名一名人员作为替换成员。
6.对于本次交易和股权买卖协议发生的争议，如果各方协商不成，将按中欧仲裁中心汉堡商会仲裁规则解决，仲裁地在德国汉堡。
7．根据约定,买方享有的所有请求权（下称“买方请求权”）的时效，于经济转让日的第二个周年纪念日到期。买方请求权只能在如下范围内行使：不管所有请求权单个金额，只有当请求权金额总计超过250,000欧元时，才允许行使请求权。在买方请求权下卖方的最大责任分两部分：(a)自完成股权转让日起12个月，即截止2011年7月16日不超过2,000,000欧元；(b) 自2011年7月16日起12个月，即截止2012年7月15日不超过1,000,000欧元。
五、本次股权转让的收益预测
本次DA公司股份转让完成后，上工欧洲公司可收到股份转让收入863.26万欧元，扣除账面投资成本和评估费、交易手续费等费用支出后，与上工欧洲公司（母公司）历年结转亏损相抵扣，预计上工欧洲公司净收入约为617万欧元,该笔收入将合并计入本公司资本公积金。
六、本次股权转让的目的和对本公司的影响
为抵御国际金融危机对中国缝制设备制造业的冲击，本公司通过转让DA公司部分股权，与中捷股份形成紧密合作形式，发挥各自优势，合力消化德国DA公司先进技术，扩大在中国的高端缝制设备制造，实现互利双赢的目标。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2010年8月26日
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2010—014
上工申贝（集团）股份有限公司
关于出售部分工业缝纫机加工
设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（下称“公司”）与中捷缝纫机股份有限公司（下称“中捷股份”） 于2010年3月25日就缝纫机业务战略合作签署了框架协议书，根据协议书精神，公司拟将部分工业缝纫机制造设备有偿转让给中捷股份全资子公司中屹机械工业有限公司（下称“中屹公司”），并通过与中屹公司共同组织协作加工，降低低端缝制设备的制造成本，实现互利双赢的目标。
一、拟转让的设备简况
本次拟转让的工业缝纫机加工设备主要系上世纪九十年代初从日本引进的GC5550高速平缝机机壳、底板加工流水线生产设备和部分国内配套设备，共计34台（套）（下称“设备”），多年来，公司通过对引进设备技术的消化、吸收，使这批高速平缝机加工设备在国内同行中的加工技术方面具有一定优势，但基于上海地区产品制造成本逐年走高等因素，公司难以继续维持常规产品的生产。为此公司正在通过加快调整产品结构，以德国DA公司高技术含量的中、高端缝制设备系列产品逐步替代现有公司生产的常规产品，而DA公司中高端产品的机壳加工设备是以柔性度较高的数控加工中心为主，原引进的直线型刚性流水线则适合标准型的高速平缝机类产品的机壳加工，因此，GC5500加工线生产设备已不适应本公司结构调整后的产品加工需要，通过出让该设备，由受让方承接本公司尚需要的高速平缝机机壳加工业务，既可以降低生产固定费用，控制高速平缝机的生产成本，又能将存量资产变为现金，对提高本公司的经营效益是十分有利的。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
企业名称：中屹机械工业有限公司
注册资本：人民币13,000万元
注册地址：吴江市横扇镇菀坪东路
法定代表人：陈敦昆
经营范围：缝纫机及配件制造销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、主要业务近三年发展状况
中屹机械工业有限公司创建于2004年8月份，原名江苏中屹缝纫机有限公司，系中捷股份的全资子公司，该公司位于江苏省吴江市菀坪工业区，占地面积 13.98万平方米，现有员工500多人。该公司可生产16大系列200多个品种的工业缝纫机，年生产能力达30万台，产品远销美洲、欧洲、中东、东南亚地区等80多个国家和地区，近三年生产经营正常。
截至2009年12月31日，中屹公司的总资产188,743,791.93元，净资产139,638,659.06元，2009年销售收入82,360,045.22元，利润总额-5,123,429.97元，净利润-4,384,559.10元。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
工业缝纫机机壳、底板加工设备共34台（套）以及相关刃具及备件
2、交易标的的评估情况
截至2010年3月31日，本次拟转让设备的账面原值为1.73亿元，净值为1,020万元，经上海申威资产评估有限公司评估[沪申威评报字(2010第065号)]，以2010年3月31日为基准日,这批设备评估价值为1,985.55万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
本次设备买卖合同由本公司（转让方）、中屹公司（受让方）签署。受让方自成立之日起至合同签署期间财务状况正常，因此本次交易的转让价款收回的或有风险较小。
1、合同的主要条款
转让价格：2,200万元
转让价款支付及办理程序：
受让方在合同签订后且在搬运设备前，但不迟于2010年8月31日支付首期设备款
1,200万元，2010年9月30日前支付800万元，余额在2010年12月31日前全部付清。
合同生效条件和时间：设备买卖合同由双方盖章签字，并经履行法定程序批准后生效。
2、本次交易不涉及债务重组。
3、定价情况
根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，双方同意以评估价为作价基础，确定本次设备转让的总价款为2,200万元。
4、本次设备的搬迁、运输、安装、调试、保险等相关费用全部由受让方承担。
五、涉及设备转让的其他安排
1、本次设备转让不涉及人员安置等情况。
2、出售设备所得款项的用途：归还部分银行债务、补充本公司流动资金等。
六、设备转让的目的和对本公司的影响
1、本次设备转让符合公司产品结构调整的需要；该批设备转让完成后，公司拟通过与受让方共同组织协作加工，降低缝制设备低端产品的制造成本。
2、该项交易完成后，公司将实现约1,000万元的收益。
七、此次交易不属于关联交易。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、设备买卖合同
3、部分资产评估报告（沪申威评报字[2010]第065号）
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2010年8月26日
附件 GC5550机壳加工流水线设备一览表
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 原值（元） |
| 1 | B803-001 | 车壳基准面加工自动线 | SK-101 | 16764424.10 |
| 2 | B803-002 | 车壳面部加工自动线 | SK-102 | 15534424.10 |
| 3 | B803-003 | 上轴孔加工自动线 | SK-103 | 20618424.10 |
| 4 | B803-004 | 针杆竖轴孔加工自动线 | SK-104 | 19552424.10 |
| 5 | B803-005 | 小孔加工自动线 | SK-105 | 19880424.10 |
| 6 | B808-002 | 拼装销专用机 | SK-302 | 4844904.10 |
| 7 | B808-003 | 较支点轴专用机 | SK-303 | 3794484.70 |
| 8 | B813-001 | 底板基准面加工自动线 | SK-201 | 24062424.10 |
| 9 | B813-002 | 针板槽底面加工自动线 | SK-202 | 15616424.10 |
| 10 | B813-003 | 底板三轴孔加工自动线 | SK203 | 13976424.10 |
| 11 | B813-004 | 上里面各孔加工自动线 | SK-204 | 15124424.10 |
| 12 | 641-022 | 螺杆式空气压缩机 | EP200 | 410186.95 |
| 13 | 641-023 | 螺杆式空气压缩机 | EP100 | 235213.12 |
| 14 | 641-024 | 螺杆式空气压缩机 | EP200 | 410186.95 |
| 15 | 652-001 | 活塞式冷水机组 | 30HR-280 | 1806072.93 |
| 16 | 652-002 | 活塞式冷水机组 | 30HR-280 | 1806072.93 |
| 17 | 723-007 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 18 | 723-008 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 19 | 723-009 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 20 | 723-010 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 21 | 723-011 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 22 | 723-012 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 23 | 723-013 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 24 | 723-014 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 25 | 723-015 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 26 | 723-016 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 27 | 723-017 | 电力控制柜 | GXL-1 | 11232.00 |
| 28 | 774-001 | 直流定时钟 | 29200.00 | |
| 28 | 913-010 | 冷却塔 | CFT-D250 | 116336.66 |
| 30 | 913-011 | 冷却塔 | CFT-D250 | 116336.65 |
| 31 | 961-004 | 除尘器 | DMC-120 | 124103.00 |
| 32 | 961-005 | 除尘器 | DMC-120 | 124103.00 |
| 33 | 961-006 | 除尘器 | DMC-120 | 124103.00 |
| 合计 | 175194673.59 |
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2010—015
上工申贝（集团）股份有限公司
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定以现场方式召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2010年9月27日（星期一）下午1：30
（三）会议地点：另行通知
（四）会议内容：
1、审议公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案
2、审议公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案
3、关于调整反担保股权质押物的议案
（五）出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2010年9月14日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2010年9月17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为9月14日）。
（六）出席会议登记办法
1、法人股东持单位介绍信、法人授权委托书、股东帐户卡及授托人身份证，社会公众
股东持本人身份证、股东帐户卡（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证）于2010年9月20日（星期一）（9：00—16：00）前往上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼会议室办理登记手续，异地股东可在登记日截止前用信函（以到达地邮戳为准）或传真方式办理登记手续。（信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼）。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（该代理人不必是公司的股东），授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司办公室，授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼，上工申贝（集团）股份有限公司办公室。
联系电话：021—68407700*728 021—68407515
传 真：021—63302939
邮 编：200122
联 系 人：张一枫 周勇强
5、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2010年8月26日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 （女士/先生）代表本委托人出席上工申贝（集团）股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（或名称）： 委托人身份证号（或企业法人营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号
受托人是否具有表决权： 委托日期：
注：此表剪下或复印有效