证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2010－029

  中国中材国际工程股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年8月30日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表 16人，代表股份 481,497,799股,占公司股份总额的63.42 %。副董事长于兴敏，董事会秘书蒋中文，监事赵红、陆洋、曹玲，见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长于兴敏先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东认真审议了列入会议议程的议案，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《公司2010年中期利润分配预案》

  2010年中期母公司实现净利润415,684,218.18元，按规定提取10%法定盈余公积金41,568,421.82元，加上年初未分配利润98,512,458.61元，扣除2010年5月实施的2009 年度利润分配的股利12,653,903.46元，送红股84,359,357元，2010年中期可供股东分配的利润为375,614,994.51元。

  2010年中期利润分配方案为：以公司现有总股本759,234,208股为基数，向全体股东每10 股派现金2.7元（含税），按此方案，应分配现金204,993,236.16元，尚余170,621,758.35元结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。

  表决结果：同意票 481,497,799 股，占出席会议有表决权股份的100 ％。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。

  （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所（2010年度）的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构，年度审计费用不超过100万元人民币（不含差旅费等工作费用），聘期一年。

  表决结果：同意票 481,497,799 股，占出席会议有表决权股份的100 ％。反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 ％。

  三、律师见证情况

  会议经北京市德恒律师事务所范朝霞律师、王晨龙律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和股东签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二O一O年八月三十一日