证券代码：600338   股票名称：ST珠峰   编号：临2010-48

  西藏珠峰工业股份有限公司

  2010年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  本公司2010年第四次临时股东大会于2010年8月30日上午在上海市闸北区柳营路305号七楼会议室召开，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份64,135,613股，占公司股份总数的40.51%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次会议审议表决通过了《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》：

  补选冯雷昌先生为公司监事，同意票64,135,613股，占出席股东代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  补选魏雨泉先生为公司监事，同意票64,135,613股，占出席股东代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  按照公司章程的规定，补选冯雷昌先生、魏雨泉先生为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会相同。

  三、律师见证意见

  北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司2010年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、西藏珠峰工业股份有限公司2010年第四次临时股东大会记录；

  2、西藏珠峰工业股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；

  3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月31日

  证券代码：600338    股票名称： ST珠峰     编号：临2010-49

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2010年8月26日以电话和传真方式发出，会议于2010年8月30日下午13:00以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议通过了《关于推选第四届监事会主席的议案》，并形成决议：

  同意推选冯雷昌先生为公司第四届监事会主席（任期与第四届监事会相同）。

  在对本议案表决时，监事冯雷昌先生进行了回避。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  监 事 会

  2010年8月31日

  附冯雷昌先生简历：

  冯雷昌，男，汉族，1950年4月出生，中共党员，大学学历，曾任上海市矿产进出口公司干部、上海市第二中级人民法院干部。冯雷昌先生不持有本公司股权，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。