公司代码：000748 公司简称：长城信息 编号：2010-25

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长城信息产业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年8月31日以通讯方式召开，会议应参与投票董事12人，实际投票董事12人，会议审议并通过了以下议案：

  1、关于邵阳宝庆海量实施破产的预案

  1）情况介绍：

  邵阳宝庆海量电源有限责任公司（以下简称宝庆海量）是公司1997年改制上市时由发起人股东邵阳电源总厂的经营性资产设立，主要从事电池产品的生产和销售。现长城信息占84%股权，湖南计算机厂有限责任公司占16%股权。因经营困难，2003年5月全面停产。由于严重资不抵债2010年3月30日经湖南省邵阳市中级人民法院依照《中华人民共和国破产法》裁定（民事裁定书2010邵中民二破字第2-13号）进入破产程序（公司已于2010年4月3日公告），湖南省政府批准宝庆海量按省属国有企业改革政策实施关闭破产。根据湖南省国企改革办[2009] 143号文，长城信息和湖南计算机厂有限责任公司被确定为本次破产的责任主体。

  根据湖南省属企业破产的相关政策，本次破产总费用中实际需由股东承担的安置费用为2841万元，长城信息占宝庆海量股权84%，承担职工安置费2386万元，考虑不可预见的因素预计需要承担不超过2500万元的支出。

  2）对公司的影响：

  宝庆海量是公司控股子公司，其以前年度的超额亏损已经确认，本次破产的实施，将不减少公司2010年当期合并报表利润。

  该议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  表决结果： 12票赞成；0票反对；0票弃权

  2、召开2010年第一次临时股东大会的议案

  表决结果： 12票赞成；0票反对；0票弃权

  特此公告。

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2010年9月1日

  公司代码：000748 公司简称：长城信息 编号：2010-26

  长城信息产业股份有限公司

  召开2010年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2010年9月16日上午9点

  3、现场会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东三路5号长城信息总部办公楼一楼会议室

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  5、会议出席对象：

  （1）截止2010年9月14日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。

  （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议议题：

  关于邵阳宝庆海量实施破产的议案

  三、会议登记办法如下：

  1、登记方式：

  （1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

  （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

  （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

  2、会议登记时间：2010年9月15日上午8:30-12:00下午1:00-5:00

  3、会议登记地址：湖南省长沙经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。

  5、会议联系人:王习发、杨灏

  6、联系电话：0731-84932861

  传真：0731-84932862

  四、其他事项：

  本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。

  长城信息股份有限公司董事会

  2010年9月1日

  附： 授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席长城信息股份有限公司2010年年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人帐户号：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人签名：

  委托日期：2010年 月 日