股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-026

  福建新华都购物广场股份有限公司

  第二届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议于2010年8月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2010年8月26日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于成立全资子公司的议案》：

  为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力，公司拟投资设立福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准），注册资本7,500万元，经营范围：1、货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。2、销售农副食品。3、批发零售（（不含化学危险品）织品、仪器仪表、通讯设备、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品、五金交电化工）。

  具体内容详见公司刊登于2010年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于成立全资子公司的公告》。

  特此公告！

  福建新华都购物广场股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年八月三十一日

  股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-027

  福建新华都购物广场股份有限公司

  关于成立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2010年8月31日，公司第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于成立全资子公司的议案》。董事会同意公司投资设立全资子公司福建新华都物流配送有限公司。

  现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

  一、本次成立全资子公司的概况

  （一）基本情况

  1、公司名称：福建新华都物流配送有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；

  2、注册资本：人民币7,500万元；

  3、股东及股东的出资情况：公司出资人民币7,500万元，占其注册资本的100%，出资方式为货币。

  4、经营范围：经营范围：（1）货物仓储，货物冷藏经营，货物分拨配送、搬运、装卸，货物展示服务，供应链管理服务。（2）销售农副食品。（3）批发零售（不含化学危险品）织品、仪器仪表、通讯设备、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品、五金交电化工）。

  5、企业类型：有限责任公司。

  （二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

  二、出资合同的主要内容

  本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。

  三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

  1、本次出资设立子公司目的

  为加强公司物流配送系统建设，提高公司物流配送能力。

  2、资金来源

  本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  3、本次出资对公司的影响

  本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的14.25%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第一次临时会议决议；

  2、福建新华都物流配送有限公司企业名称预先核准通知书。

  特此公告！

  福建新华都购物广场股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年八月三十一日