证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2010-001

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东益生种畜禽股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］752号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格每股24.00 元，募集资金总额64,800 .00万元，扣除发行费用52,795,102.50元后，公司募集资金净额为595,204,897.50元。公司以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月2日进行审验, 并出具了中瑞岳华验字［2010］第191号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理办法》的规定：上市公司应当在募集资金到账后1 个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行（下称“专户银行”）签订三方监管协议，以及上市公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。

  基于上述情况，根据《山东益生种畜禽股份有限公司招股说明书》“第十三章 募集资金运用”披露的募集资金投资项目，公司、安信证券股份有限公司分别（以下简称“安信证券”）与中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署《募集资金三方监管协议》。协议约定了各方的权利和义务。

  一、开设募集资金专项账户的具体如下：

  1、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行

  募集资金专户账号为398101040021822，截至2010 年08月23日，专户余额为435,204,897.50元。该专户仅用于90万套父母代肉种鸡场建设项目和部分超募募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行

  募集资金专户账号为37001665660050154394，截至2010 年08月03日，专户余额为160,000,000.00元。该专户仅用于4.6万套祖代肉种鸡场建设项目和部分超募募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权安信证券指定的保荐代表人范道远、朱峰可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送安信证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，专户银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。

  七、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

  八、专户银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

  九、《募集资金三方监管协议》自公司、专户银行、安信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或安信证券督导期结束之日（2012年12月31日）起失效。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2010年08月31日