证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2010-017

  北京首钢股份有限公司2010年度

  第二次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》 北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室于2010年8月31日发出召开2010年度第二次临时董事会的通知，当日董事会以通讯方式进行了表决。应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，会议合法有效。表决情况如下：

  会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《北京首钢股份有限公司关于由董事长代行总经理职权的议案》。

  公司董事、总经理钱凯同志，调任北京市国资委担任领导职务事项已于8月31日在公开报刊公示。根据我国现行法律法规规定，钱凯同志已向董事会递交辞呈，请求辞去董事、总经理职务。董事会已接受钱凯同志的辞职请求。在公司新任总经理产生前，董事会将尽快提名并产生新任总经理。为了保证公司经营生产活动的正常进行，同时考虑新任总经理产生需履行必要的提名、批准等程序，董事会要求经理层全体成员要按职责分工做好各项工作，公司涉及总经理职责权限的工作直接向董事长报告，由董事长代行总经理职权。

  董事会对钱凯同志在董事、总经理岗位上的勤勉尽责表示感谢。

  北京首钢股份有限公司董事会

  2010年8月31日