证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2010-011

  天津天药药业股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2010年8月31日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2010年8月20日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。董事会应出席会议的董事9人，实到8人，独立董事罗智扬先生未能参加此次会议。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过如下议案：

  1．审议通过了关于向交通银行天津分行申请授信额度的议案；

  公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请额度为8000万元备用贷款的授信业务，期限为1年，并在有效期间内循环使用。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2010年8月31日