证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：临2010－037

  浙江新安化工集团股份有限公司

  六届三十五次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江新安化工集团股份有限公司六届三十五次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2010年8月31日下午17时止，共收回有效表决票9票。9票一致通过关于收购宁夏天喜（三喜）科技有限公司（以下简称：天喜科技）股权的议案。同意公司出资不超过8000万元受让天喜科技实际控制人徐建平所持该公司75%的股权（徐建平持有82.6%，另二名自然人持有17.4%股权，该公司2010年8月底帐面净资产为7800万元，初步评估价为10100万元，增值部分主要为土地资产，最终以评估报告为依据确定转让价）。并授权董事长签署该事宜的相关文件。

  该公司注册资本5050万元，位于宁夏平罗县太沙工业区，占地面积600余亩，有十余个农药原药生产登记证， 是国家定点的光气生产企业，也是我国多菌灵、敌草隆等农药重点生产企业。

  本次收购，有利于公司进入和拓展农药新领域，并充分利用国家西部大开发区域优势及其资源优势，对拓展公司未来发展新空间有着积极意义。在未完成股权过户之前，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，公司将对后续进展情况予以及时披露。

  浙江新安化工集团股份有限公司董事会

  二0一0年九月一日