证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2010-026

海南海药股份有限公司

2010年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2010年11月3日上午9：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年9月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年8月31日15:00—9月1日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司第七届董事会

5、现场会议主持人：许力宏副董事长

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：

股东及股东代表共34人、代表股份73，086，780股、占公司有表决权股份总数的34.58％。

2、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份61，380，678股，占公司有表决权股份总数的29.04%%。

3、通过网络投票的股东共计28人，代表股份11，706，102股，占公司有表决权股份总数的5.5388%。

4、公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

（一）大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

现场投票表决结果：同意票61，380，678股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（二）大会审议通过了《逐项审议关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

本议案为关联交易，关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决，其所持表决权未计入本次会议有表决权的股份总数。

1、发行股票的种类和面值

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

2、发行方式和发行时间

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

3、发行数量及认购方式

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

4、发行对象

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

5、发行价格及定价依据

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

6、锁定期安排及上市地点

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

7、募集资金用途

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

8、滚存利润安排

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

9、本次发行决议有效期

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（三）大会审议通过了《关于调整非公开发行股票预案的议案》

在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下：

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（四）大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

现场投票表决结果：同意票61，380，678股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（五）大会审议通过了《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》

在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下：

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（六）大会审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易（调整）的议案》

在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下：

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（七）大会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》

在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下：

现场投票表决结果：同意票19，530，366股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（八）大会审议通过了《关于前次募集资金情况使用的报告》

现场投票表决结果：同意票61，380，678股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（九）大会审议通过了《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的决议》

现场投票表决结果：同意票61，380，678股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

（十）大会审议通过了《关于为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保的决议》

现场投票表决结果：同意票61，380，678股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％，无反对票和弃权票。

网络投票表决结果：同意票11，541，653股，占参加网络投票所有股东所持股份的98.5952%；反对票3，500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0299%；弃权票160，949股，占参加网络投票所有股东所持股份的1.3749%。

五、网络参会前十大股东表决情况

名称	中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	黄小平	中国工商银行－泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	张平	任西辉	中国工商银行－泰信双息双利债券型证券投资基金	樊萍
所持股数（股）	4,375,174	2,812,303	2,805,476	750,000	210,800	190,000	181,600	160,949	80,000	25,000
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.03	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.04	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.05	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.06	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.07	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.08	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
2.09	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
3.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
6.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
7.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
8.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
9.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意
10.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	弃权	同意	同意

六、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平、张蔚思律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序、表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

（一）海南海药股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二0一0年九月一日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2010-027

海南海药股份有限公司

关于所属全资子公司变更

贷款银行的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第二次会议以及公司2010年第一次临时股东大会分别于2010年8月16日、2010年9月1日审议通过了《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的决议》(详见公司2010年8月17日、2010年9月2日公告)

公司全资子公司海口市制药厂有限公司(下称：“海口市制药厂”)由于生产经营规模的扩大，向中国农业银行海南省分行营业部申请流动资金贷款5000万元人民币，董事会及股东大会同意公司为其提供连带责任担保，担保期限自担保合同签订之日起1.5年。

现根据公司资金使用需要，海口市制药厂原向中国农业银行海南省分行营业部申请的贷款事项，现变更为向中国光大银行股份有限公司海口分行申请办理。除此之外，该担保事项无其他内容的变更。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月一日