证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2010－25

  上海丰华（集团）股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  公司第六届董事会第七次会议于2010年8月20日以电子邮件的方式发出通知，2010年9月2日上午10时在深圳市格兰德假日酒店会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际出席8人，董事孙琳女士因故未出席本次会议。公司全体监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

  1、关于选举陶林先生为公司董事长的议案

  因王铁锋先生已辞去公司董事、董事长等职务；经公司董事会审议，选举陶林先生为公司董事长。陶林先生简历见附件。

  公司三位独立董事发表了同意本议案的独立意见。

  2、关于调整公司董事会战略委员会和审计委员会组成人员的议案

  因王铁锋先生已辞去董事会战略委员会主任委员等职务，经董事会审议，决定增补张朝新独立董事、孙琳董事为董事会战略委员会委员，调整后的董事会

  战略委员会由陶林、张瑞萍、张朝新、孙琳组成，并由陶林先生担任主任委员。

  因公司独立董事颜延先生已辞去审计委员会主任委员等职务，经董事会审议，决定增补张志宏先生为审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会由张志宏、黄小红、徐立坚组成，并由张志宏先生任主任委员。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2010年9月3日

  附：董事长简历：

  陶林：男，1957年出生，工商管理硕士，毕业于新加坡国立大学。1991年加盟沿海绿色家园集团，从事投资及管理工作逾十八年, 现任沿海国际控股有限公司总裁，沿海绿色家园有限公司执行董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事。