第六届董事会第七次会议决议公告
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2010-024号
中珠控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年9月7日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票8张，实收董事表决票8张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于收购阳江浩晖房地产开发有限公司49%股权的议案》
为落实公司发展战略，提升公司综合竞争实力、实现公司可持续发展，公司拟投资收购茂名富丽房地产有限公司拥有的阳江市浩晖房地产开发有限公司49%的股权。
公司以2010年7月31日阳江市浩晖房地产开发有限公司账面净资产值为基础协议定价，49%股权转让总价为人民币4169万元。详见中珠控股股份有限公司对外投资公告（编号： 2010-025号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
根据中珠控股股份有限公司控股子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司的生产经营需要，珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司拟向珠海市农村信用合作联社拱北分社提出流动资金借款2000万元的申请，期限一年，为支持其经营与发展，公司为其流动资金借款提供担保。
珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路5号；法定代表人：陆卫东；注册资本：2150万港币；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：研究开发、设计新型的不锈钢制品、各种款式的五金制品，生产和销售自产的建筑材料、混凝土（国家限制类除外）。
截止2010年6月30日，珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司总资产为7,227.89万元，负债总额为3,740.73万元，净资产为3,487.15万元，利润总额145.18万元。
关联关系：珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司为本公司控股子公司，公司持有该公司72%股权。
公司第六届第三次董事会审议《关于公司2010年对外担保的议案》并经2009年年度股东大会通过，同意公司对本公司控股子公司及本公司控股子公司的控股子公司提供担保，额度不超过4亿元，用于向金融机构申请授信。
截至目前，公司累计已对外担保总额为 3.93 亿元人民币，本次担保后累计对外担保总额为 4.13 亿元人民币，超过2009年年度股东大会对外担保总的额度。同时根据相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因而公司本次对外担保事项，在获得公司董事会通过后还须提交2010年下一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○一○年九月八日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2010-025号
中珠控股股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●标的名称：茂名富丽房地产有限公司拥有的阳江市浩晖房地产开发有限
公司49%的股权
●交易金额：股权转让总价为人民币肆仟壹佰陆拾玖万元（￥4169万元）。
●本次投资不涉及关联交易。
一、投资概述
2010年9月7日，中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）与茂名富丽房地产有限公司签署了关于转让阳江市浩晖房地产开发有限公司（下简称“浩晖房地产”）49%股权的协议，并经中珠控股第六届董事会第七次会议审议通过。
依据协议约定，公司以自有资金按股权转让总价人民币4169万元收购浩晖房地产49%的股权，收购完成后浩晖房地产将成为本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。
截止2010年7月31日，标的公司总资产为50,898.98万元，负债总额为42,914.41万元，净资产为7,984.57万元，利润总额-115.43万元（主要为项目正在开发，未达到结算条件）。
二、投资主体介绍
1、中珠控股股份有限公司成立于1994年6月27日；公司法定代表人：叶继革；公司住所：湖北省潜江市章华南路特1号；公司注册资本：16,646.66万元；公司注册号：420000000013743；公司经营范围：房地产开发、物业管理；实业投资、基础建设投资、投资管理；项目投资、投资控股（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务。
2、阳江市浩晖房地产开发有限公司于2008年8月28日成立；法定代表人：胡联兵；注册资本人民币8100万元；注册地址：阳江市新江北路866号锦上居101商铺；经营范围：房地产开发、经营，物业管理。
三、标的基本情况
阳江市浩晖房地产开发有限公司拥有位于阳江市江城区市委党校西边用地，编号为阳府国用【2009】字第10562号、阳府国用【2009】字第10563号、阳府国用【2009】字第10564号、阳府国用【2009】字第10070号《国有土地使用证》的土地使用权，因规划退线剔除道路面积8966.20平方米，未办理产权证。项目名称为富丽岛项目，规划总用地面积约74,356平方米。拟建建筑物14幢及66,000平方米的地下停车场及附属建筑设施和物业管理用房，建筑总面积353,000平方米。目前项目一期已开始主体工程建设。
四、《股权转让合同》主要内容
1、收购股权对价及支付方式
中珠控股与茂名富丽房地产有限公司双方同意以阳江市浩晖房地产开发有限公司2010年7月31日净资产账面值为基础协议定价，股权转让总价为人民币4169万元。
2、本次股权转让需支付的对价款的付款步骤如下：
在本协议签署并获得董事会通过后10天内支付3000万元股权转让价款，余款在股权过户完成后2个月内支付完毕。
五、资金来源
本次受让目标公司股权的资金来源为公司自有资金。
六、投资目的和对公司的影响
本次投资的目的是落实公司立足珠海、面向全国、适当开拓异地市场的战略，抓住市场机会收购异地土地储备和开发项目，为公司寻求新的利润增长点。该收购完成后有利于本公司将来整体经营业绩的稳步增长。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第七次会议决议。
2、《股权转让协议》。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年九月八日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2010-026号
中珠控股股份有限公司
对外担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：阳江市浩晖房地产开发有限公司（下简称“浩晖房产”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额： 本次担保金额为2.6亿元人民币，为其担保累计金额2.6亿元人民币。
● 本次担保没有反担保。
● 截至目前公司对外担保累计数量：3.93亿元人民币。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第七次会议审议通过收购浩晖房产剩余49%的股权，收购完成后浩晖房产成为本公司全资子公司，经营范围：房地产开发、经营，物业管理。因浩晖房产项目开发需要，公司同意浩晖房产向广东发展银行阳江分行申请2.6亿元人民币项目开发贷款，期限2年半，公司为该2.6亿元借款提供担保。该借款担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：阳江市浩晖房地产开发有限公司
住所：阳江市新江北路866号锦上居101商铺
法定代表人：胡联兵
注册资本：8100万元
企业类型：有限公司
经营范围：房地产开发、经营，物业管理。
截止2010年7月31日，浩晖房产公司总资产为50,898.98万元，负债总额为42,914.41万元，净资产为7,984.57万元，利润总额-115.43万元（主要为项目正在开发，未达到结算条件）。
关联关系：浩晖房产为本公司控股子公司，目前公司持有该公司51%股权。公司第六届董事会第七次会议审议通过收购浩晖房产剩余49%的股权，收购完成后浩晖房产成为本公司全资子公司
三、担保的主要内容
浩晖房产向广东发展银行阳江分行申请2.6亿元人民币项目开发贷款，期限2年半，公司为该2.6亿元借款提供担保。
四、审议情况
2010年4月10日，公司以现场表决方式召开董事会会议，审议通过《关于公司2010年对外担保的议案》；公告编号2010-004。
2010年5月10日，公司2009年年度股东大会审议通过《关于公司2010年对外担保的议案》；公告编号2010-011。
浩晖房产为本公司控股子公司，对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。本次2.6亿元人民币担保在公司2010年度对外担保额度内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 3.93 亿元人民币，占公司 2009 年 12月 31 日经审计净资产58.03%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第三次会议决议。公告编号2010-004。
2、本公司2009年度股东大会决议。公告编号2010-011。
2、阳江市浩晖房地产开发有限公司营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年九月八日