证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—51

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第十五次临时会议决议公告

  暨召开2010年第六次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议于2010年9月7日以通讯表决方式召开，会议参与董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议审议了如下议案：

  一、关于董事会成员变动的议案。

  由于工作变动，李富德先生不再担任公司董事、副董事长职务，由公司董事会提名委员会提名，补选宋慧莉女士担任公司董事（后附简历）。并提交公司2010年第六次临时股东大会选举。

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；

  二、关于聘任和解聘公司部分高级管理人员的议案。

  由于工作变动，舒文波先生不再担任总经理职务，陈立勤先生不再兼任公司财务总监职务。根据公司董事会提名委员会推荐，聘任党锡江先生为公司总经理（后附简历），聘任邱宗元先生为公司财务总监（后附简历）。

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；

  三、关于放弃收购相关铁矿资源商业机会的议案。

  根据控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）做出的避免同业竞争的承诺，辽宁方大及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，辽宁方大应将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则辽宁方大放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。

  公司考虑长远战略发展方向为新材料、新能源产业。今后，公司通过控股股东通知或其他方式得知相关铁矿资源转让、拍卖等商业机会后，将予以放弃。本议案将提交公司2010年第六次临时股东大会审议（关联股东将回避表决本事项）。

  关联董事回避表决，非关联董事进行表决。

  同意：5 票，反对：0 票，弃权：0票；

  四、关于召开2010年第六次临时股东大会的议案。

  公司定于2010年9月28日召开公司2010年第六次临时股东大会。

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；

  主要事项如下：

  1、会议时间：2010年9月28日（星期一）上午11：00时。

  2、股权登记日：2010年9月21日。

  3、会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、出席会议对象：

  （1）、截止2010年9月21日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会及参加表决。

  （2）、公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）、公司聘请的见证律师。

  6、会议议题：

  （1）关于董事会成员变动的议案。

  （2）关于放弃收购相关铁矿资源商业机会的议案。

  7、会议登记办法

  （1）符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。

  （2）登记时间：2010年9月27日（星期一）上午9:00—11:30、下午14:00—18:00；

  （3）登记地点及联系方式

  登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处

  联系人：安民、马华东

  电话：0931-6239225 0931-6239122

  传真：0931-6239221

  8、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

  特此公告。

  附：一、简历

  二、授权委托书

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年9月7日

  附：

  一、简历：

  1、宋慧莉女士简历：

  宋慧莉，女，汉族，1959年11月出生，辽宁省抚顺市人，大专学历，中共党员。历任抚顺炭素有限责任公司国贸公司经理；辽宁方大集团实业有限公司副总裁；北京方大炭素科技有限公司董事长；抚顺炭素有限责任公司副总经理、总经理职务。

  2、 党锡江先生简历：

  党锡江，男，汉族，1964 年11月出生，甘肃省靖远县人，研究生学历，高级政工师，中共党员。历任兰州炭素厂子弟中学教师、团总支书记；兰炭集团党委办公室文牍秘书、办公室主任；石墨化厂党总支书记；压型二厂党总支书记；兰炭集团党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司总经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理。

  3、邱宗元先生简历：

  邱宗元，男，四川省泸县人，1967年9月出生，大专学历，中共党员，会计师。历任成都化工炭素总厂会计、财务部副部长；成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师；成都炭素有限责任公司总经理。

  二、授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）为代表出席方大炭素新材料科技股份有限公司2010年第六次临时股东大会，授权如下：

  一、关于董事会成员变动的议案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  二、关于放弃收购相关铁矿资源商业机会的议案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人（签名或盖章）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  签发日期： 年 月 日

  注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”，本授权委托书剪报或复制均有效。