证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2010-10

  哈飞航空工业股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、关联交易基本情况

  2010年9月7日，本公司与中国航空技术国际控股有限公司（简称“中航国际”）在北京签订了30架运12系列飞机的出口收购合同,该合同执行期为5年。原则上中航国际每年收购六架，每年总金额约为5000万人民币。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，由于中航国际和本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，中航国际与本公司构成关联关系，此项合同属于关联交易。

  该事项经过本公司2010年第一次临时董事会审议并通过，关联董事回避了表决，独立董事就该事项出具了独立意见函。

  二、关联方介绍

  关联方：中国航空技术国际控股有限公司

  法定代表人：吴光权

  住所：北京市朝阳区北辰东路18号

  主营业务：国际航空、贸易物流、地产服务和工业投资等。

  与上市公司关系：同一实际控制人

  三、关联交易的目的及对上市公司的影响

  利用中航国际30年的海外航空产品销售经验和完善的海外销售网络，减少本公司销售成本，增加本公司的运12系列飞机海外销售数量，提高公司的经济效益。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司的独立性产生影响。

  四、独立董事意见

  1、该关联交易各方在遵循公平、公开、公正和诚信原则的基础上签署了相关协议，定价方法公平、合理，交易价格公允，没有损害上市公司和非关联股东的利益。

  2、审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2010年第一次临时董事会决议

  2、独立董事意见函

  3、上述相关合同协议

  本公司2010年选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  哈飞航空工业股份有限公司董事会

  二○一○年九月七日

  证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2010-11

  哈飞航空工业股份有限公司

  2010年第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2010年第一次临时董事会会议于2010年9月7日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，分别是曲景文、曹子清、郭殿满、栗万欣、杨延滨、陈晓毅、刘广林、李耀、贾庭芳、崔学文、陈丽京、张晓谷。参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。

  会议审议并一致通过了如下决议：

  《公司与中国航空技术国际控股有限公司签订30架运12系列飞机出口收购合同的议案》，详见同日刊登的关联交易公告。

  同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避了表决，独立董事一致认为该关联交易的签订公平、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

  特此公告。

  哈飞航空工业股份有限公司董事会

  二○一○年九月七日