证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2010－028

  安源实业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议新增提案情况：无。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称：公司）于2010 年8月19日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

  2、召开时间：2010年9月7 日上午10：30。

  3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室。

  4、召开方式：现场方式。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：公司董事长李良仕先生。

  二、会议出席情况

  1、出席本次大会的股东（股东代理人）共4名，所持有表决权的股份总数为136,118,232股，占公司有表决权股份总数的50.56%。

  2、公司在任董事8人，出席本次会议董事8人；公司在任监事4人，出席本次会议监事4人。

  3、公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  4、公司高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

  三、会议提案审议和表决情况

  根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，审议并通过了《关于增选张生根先生为公司董事的议案》，其中赞成136,118,232股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次会议由江西一纯律师事务所江苏波、余明亮律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  安源实业股份有限公司董事会

  2010年9月8日