证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-049

  新疆中泰化学股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2010年9月7日上午10:00时

  2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事王洪欣先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共8人，代表9名股东，代表有表决权的股份数为243,979,234股，占公司股份总数的31.70%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过关于公司2010年度中期分配预案；

  表决结果：同意股份243,979,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （二）审议通过关于调整公司2010年度财务预算的议案；

  表决结果：同意股份243,979,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （三）审议通过关于援建博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库的议案；

  表决结果：同意股份243,979,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （四）审议通过关于公司发行短期融资券的议案；

  表决结果：同意股份243,979,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （五）审议通过关于公司发行中期票据的议案；

  表决结果：同意股份243,979,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （六）审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司变更名称的议案；

  表决结果：同意股份243,979,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （七）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案。

  表决结果：同意股份243,979,234股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  以上议案具体内容详见公司2010年8月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一○年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2010年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一○年九月八日