证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—037

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第六届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年9月7日上午10：00公司第六届董事会第三十八次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

  《关于继续为河南天冠生物工程股份有限公司提供担保的议案》。

  公司前期对河南天冠生物工程股份有限公司提供的肆仟肆佰万元整担保已到期，经公司董事会讨论，同意公司继续为其在交通银行南阳分行申请的流动资金借款肆仟肆佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一○年九月七日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2010—038

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称：河南天冠生物工程股份有限公司（以下简称“天冠生物”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为天冠生物提供担保金额为4,400万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为天冠生物累计担保金额为7,900万元人民币。

  ●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保34,500万元。其中公司对控股子公司担保金额24,500万元。

  ●对外担保逾期数量：0

  一、担保情况概述

  河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续为河南天冠生物工程股份有限公司提供担保的议案》。

  公司前期对天冠生物提供的肆仟肆佰万元整担保已到期，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司继续为其在交通银行南阳分行申请的流动资金借款肆仟肆佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

  二、被担保人基本情况

  河南天冠生物工程股份有限公司

  住所: 南阳市建设东路16号

  法定代表人姓名: 郭功合

  注册资本：人民币陆仟万元整

  企业类型: 股份有限公司（非上市）

  经营范围：食用酒精、药用酒精（凭证，有效期至2010年12月31日）、沼气（凭证，有效期至2012年3月11日）生产。

  截止2009年12月31日，天冠生物经审计资产总额为779,047,884.64元，负债总额为349,605,820.13元，资产负债率为44.88%，股东权益为429,442,061.51元，净利润为61,529,625.14元。

  三、担保累计数量

  以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保34,500万元，占公司2009年底经审计归属于母公司所有者权益的 17.18%，其中公司对控股子公司担保金额24,500万元，占公司2009年底经审计归属于母公司所有者权益的 12.20%。

  四、董事会意见

  公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为天冠生物产生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司为天冠生物在交通银行南阳分行申请的流动资金借款肆仟肆佰万元整提供连带责任保证担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

  五、备查文件目录

  1．公司第六届董事会第三十八次会议决议；

  2．天冠生物营业执照和财务报表。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一○年九月七日