股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2010-040

海南筑信投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间： 2010年9月7日9:30

2、召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南迎宾馆。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（万股）	7167.7746万股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.25%

（三）会议表决方式、主持情况等

1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。

2、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。

3、会议主持人：董事长李爱国先生。

4、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

议案内容	赞成股数 （万股）	比例 （%）	股数 （万股）	反对比例（%）	弃权股数	弃权比例（%）	是否通过
《关于通过修改公司〈章程〉的议案》	7035.0546	98.15	132.72	1.85	0	0	通过
《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》	7167.7746	100	0	0	0	0	通过
《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》	7167.7746	100	0	0	0	0	通过
《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》	7167.7746	100	0	0	0	0	通过
《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》	7167.7746	100	0	0	0	0	通过
《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》	7167.7746	100	0	0	0	0	通过

上述议案内容详见刊登于2010年8月12日、2010年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2010-034、2010-035、2010-36号公告。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所。

2、见证律师：邓琳、陈一宏。

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所《法律意见书》。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司董事会

2010年9月8日

股票代码：600515 股票简称： *ST筑信 公告编号：临2010-041

海南筑信投资股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第七次会议于2010年9月7日在海南省海口市美兰区大英山西四路9号海南迎宾馆召开。会议通知已于2010年8月27日以电子邮件或送达方式向各位监事候选人、职工代表监事发出。本次会议应到监事5人，实到4人，监事刘兵先生因公务未能出席，委托监事呼代利先生代为出席，并行使表决权；经与会监事推举，由呼代利先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过如下决议：

选举呼代利先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致[呼代利先生简历详见刊登于2010年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2010-036公告]。

特此公告

海南筑信投资股份有限公司监事会

2010年9月8日