第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2010-036
上海世茂股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2010年9月9日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，经逐项表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于委托中投信托开展信托融资的议案》
同意公司以全资子公司常熟世茂新发展置业有限公司和苏州世茂投资发展有限公司部分股权收益权转让并回购的形式，向中投信托有限责任公司申请信托融资，融资共计人民币6亿元，期限为12个月，融资总成本为7.9%。公司控股股东峰盈国际有限公司以其持有的本公司11，321万股限售流通股股份为上述信托融资提供质押担保。本议案需提请公司股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于授权公司经营层获取北京东二环项目的议案》
董事会授权公司经营层根据实际情况获取北京东二环项目，并签署相关协议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
同意公司向绍兴世茂新世纪置业有限公司、福建世茂新里程置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、徐州世茂置业有限公司、杭州世茂世纪置业有限公司、北京财富时代置业有限公司、常熟世茂新发展置业有限公司提供总额为25.9亿元人民币担保额度，本议案需提请公司股东大会审议。具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2010-037。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2010年（第二次）临时股东大会的议案》
同意公司于2010年9月27日召开公司2010年第二次临时股东大会，具体内容详见本公司《2010年第二次临时股东大会通知》，公告编号为临2010-038。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海世茂股份有限公司
董事会
2010年9月9日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2010—037
上海世茂股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司全资及控股子公司：绍兴世茂新世纪置业有限公司、福建世茂新里程置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、徐州世茂置业有限公司、杭州世茂世纪置业有限公司、北京财富时代置业有限公司、常熟世茂新发展置业有限公司；
●本次担保金额共计人民币25.9亿元担保额度；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币12.6亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2010年9月9日，本公司第五届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司向绍兴世茂新世纪置业有限公司、福建世茂新里程置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、徐州世茂置业有限公司、杭州世茂世纪置业有限公司、北京财富时代置业有限公司、常熟世茂新发展置业有限公司提供总额为25.9亿元人民币担保额度。上述事项还需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
绍兴世茂新世纪置业有限公司，成立于2007年7月13日，法定代表人为许世坛，注册资本为42，345.8万元，经营范围为从事房地产开发、经营、出租；配套服务设施的建设；物业管理服务。截止2010年7月31日，该公司总资产为76，500.6万元，负债总额为35，048.4万元，净资产为41，452.2万元，净利润为-551.05万元。（前述数据未经审计）。
福建世茂新里程置业有限公司，成立于2009年10月10日，注册资本为67，000万元，法人代表为许薇薇，经营范围为房地产及其配套设施的开发、建设、出租等。截止2010年7月31日，该公司总资产为81，543.7万元，负债总额为14，675.2万元，净资产为66，868.5万元，净利润为-94.05万元（前述数据未经审计）。
北京财富时代置业有限公司，成立于2001年9月18日，法定代表人为许荣茂，注册资本为101，000万元，经营范围为房地产开发、销售自行开发的商品房、酒店管理、物业管理、机动车公共停车场服务。截止2010年7月31日，该公司总资产为400，067.5万元，负债总额为312，360.7万元，净资产为87，706.8万元，净利润为-8，111.6万元（前述数据未经审计）。
昆山世茂房地产开发有限公司，成立于2003年12月24日，法定代表人为许薇薇，注册资本为54，766.8万元，经营范围为商业房产、住宅房产开发经营等。截止2010年7月31日，该公司总资产为64，991.9万元，负债总额为10，720.4万元，净资产为54，271.5万元，净利润为-126.2万元（前述数据未经审计）。
徐州世茂置业有限公司，成立于2007年2月14日，法定代表人为许世坛，注册资本为49，141.3万元，经营范围为房地产开发、建设、出租、出售；物业管理等。截止2010年7月31日，该公司总资产为51，692万元，负债总额为2，896.2万元，净资产为48，795.8万元，净利润为-164.5万元（前述数据未经审计）。
杭州世茂世纪置业有限公司，成立于2009年11月20日，法定代表人为许薇薇，注册资本为62，000万元，经营范围为房地产开发建设、出租、出售，物业管理等。截止2010年7月31日，该公司总资产为61，946.3万元，负债总额为37.1万元，净资产为61，909.2万元，净利润为-80.3万元（前述数据未经审计）。
常熟世茂新发展置业有限公司，成立于2007年8月24日，法定代表人为许世坛，注册资本为25，217.4万元，经营范围为许可经营项目，从事商业用房及相关配套设施的建设。截止2010年7月31日，该公司总资产为158，223.2万元，负债总额为122，619.5万元，净资产为35，603.7万元，净利润为1515.3万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
为进一步促进公司下属子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营效率和盈利能力，公司根据各全资及控股子公司的经营资金需求及项目开发需要，向绍兴世茂新世纪置业有限公司、福建世茂新里程置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、徐州世茂置业有限公司、杭州世茂世纪置业有限公司、北京财富时代置业有限公司、常熟世茂新发展置业有限公司提供总额为25.9亿元人民币担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属项目的开发与建设，确保项目开发与经营对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司对外担保余额为人民币12.6亿元(未含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
上海世茂股份有限公司
董事会
2010年9月9日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2010-038
上海世茂股份有限公司
2010年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2010年9月27日上午9时30分；
●会议召开地点：上海市张杨路777号锦江汤臣洲际大酒店；
●会议方式：采取现场投票的方式；
●提案：详见会议审议事项。
一、召开会议基本情况
1、本次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2010年9月27日（星期一）上午9时30分；
2、股权登记日：2010年9月20日；
3、现场会议召开地点：上海市张杨路777号锦江汤臣洲际大酒店；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式；
二、会议议程
1、审议《关于公司控股子公司福建世茂新里程办理银行借款及相关担保的议案》；
2、审议《关于公司为全资子公司常熟世茂提供借款担保的议案》；
3、审议《关于委托中投信托开展信托融资的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
三、出席会议对象
1、截至2010年9月20日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；
4、公司聘任的会计师事务所的会计师；
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法
1、股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记；
4、登记时间：2010年9月25日（上午10:00-12:00；下午13:00-16:00）；
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼；
6、授权委托书（见附件一）。
五、联系办法
1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；
2、邮政编码：200120；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：陶先生、俞先生。
六、注意事项
1、现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、本公司根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。
特此公告
上海世茂股份有限公司
董事会
2010年9月9日
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证：
委托日期：2010年 月 日 委托书有效期限：
授权范围：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、《关于公司控股子公司福建世茂新里程办理银行借款及相关担保的议案》 | |||
| 2、《关于公司为全资子公司常熟世茂提供借款担保的议案》 | |||
| 3、《关于委托中投信托开展信托融资的议案》 | |||
| 4、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |