证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2010)046

  广宇集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2010年9月8日以直接送达的方式发出，会议于2010年9月9日上午9时在公司六楼会议室召开，会议由王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以书面表决的方式，审议并表决了以下提案：

  1、关于推选董事长、副董事长的事项

  与会董事推选王鹤鸣先生（简历详见附件一）为公司第三届董事会董事长，王轶磊先生（简历详见附件一）为副董事长，任期均与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于选举董事会各专业委员会委员及主任委员的事项

  与会董事选举董事会各专业委员会的结果如下：

  （1）董事会提名与战略委员会：

  主任委员：吴次芳先生；

  委员：吴次芳先生、王鹤鸣先生和许为民先生；

  （2）董事会薪酬与考核委员会：

  主任委员：许为民先生；

  委员：许为民先生、王轶磊先生和周亚力先生；

  （3）董事会审计委员会：

  主任委员：周亚力先生；

  委员：周亚力先生、江利雄先生和吴次芳先生；

  上述各委员任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于聘任公司高级管理人员的事项

  经审议，同意聘任王轶磊先生（简历详见附件一）为公司总裁；聘任江利雄先生为公司常务副总裁；聘任邵少敏先生、胡建超先生、胡宁先生和廖巍华先生（简历详见附件一）为公司副总裁；聘任陈连勇先生（简历详见附件一）为公司总会计师；聘任华欣女士（简历详见附件一）为公司董事会秘书。

  上述高级管理人员的任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对聘任高级管理人员出具了独立意见，详见附件二。

  4、关于聘任公司证券事务代表的事项

  经审议，同意聘任曹成鹏先生、方珍慧女士（简历详见附件一）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、关于聘任公司审计部经理的事项

  经审议，同意聘任宋鉴明先生（简历详见附件一）为公司审计部经理，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6、关于制订《董事会提名与战略委员会实施细则》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于制订《董事会提名与战略委员会实施细则》的议案。修订后的《董事会提名与战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、关于修订《总裁工作细则》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于修订《总裁工作细则》的议案。修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、关于修订《信息披露管理制度》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12、关于修订《内部控制制度条例》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于修订《内部控制制度条例》的议案。修订后的《内部控制制度条例》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  13、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  14、关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案

  本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案。修订后的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2010年9月10日

  附件一：相关人员简历

  王鹤鸣先生

  1949年1月生，硕士研究生学历，高级经济师，中国公民，无境外居留权。1989年起任杭州市上城区房屋建设开发公司（公司前身）经理；杭州市上城区房屋建设开发公司组建为杭州广宇房地产集团有限公司（公司前身）后，任公司董事长兼总裁。现任公司董事长，浙江省人大代表。王鹤鸣先生持有公司10，732.95万股股份，同时为公司控股股东杭州平海投资有限公司股东，系公司的实际控制人。王鹤鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王鹤鸣先生在公司控股子公司的任职情况如下：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司董事长；黄山广宇房地产开发有限公司董事长；杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司董事长、总经理；杭州铭宇实业有限公司董事长；杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司董事长；浙江广宇经贸有限公司执行董事；浙江上东房地产开发有限公司执行董事；浙江广宇丁桥房地产开发有限公司执行董事；在公司参股子公司的任职情况如下：绍兴康尔富房地产开发有限公司董事长；绍兴鉴湖高尔夫有限公司董事。

  王轶磊先生

  1982年6月生，学士，EMBA，中国公民，无境外居留权。2004年进入公司工作，历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁。现任公司董事、常务副总裁，浙江省青联委员，杭州市上城区政协常委，杭州民进企业家联谊会会长。王轶磊先生持有公司203.66万股股份，同时为公司控股股东杭州平海投资有限公司股东，系公司实际控制人王鹤鸣先生之子。王轶磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王轶磊先生在公司控股子公司的任职情况如下：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司董事；杭州天城房地产开发有限公司董事长；浙江广宇丁桥房地产开发有限公司总经理；杭州南泉房地产开发有限公司董事、总经理；浙江合创贸易有限公司执行董事。

  江利雄先生

  1967年4月生，学士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。1988年起任职于杭州上城区房屋建设开发公司（公司前身），历任生产部技术部经理、工程部经理、总工程师、总裁助理、项目负责人、副总裁。现任公司副总裁。江利雄先生持有公司519.60万股股份，同时为公司控股股东杭州平海投资有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系。江利雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邵少敏先生

  1964年7月生，经济学博士，高级会计师、注册会计师，杭州市仲裁委员会仲裁员，浙江财经学院兼职教授。中国公民，无境外居留权。1988年7月参加工作，先后任德清县副县长，浙江省体改委证券处副处长，中国证券监督管理委员会浙江证监局（原杭州特派办）上市公司监管处处长和稽查处处长，浙商证券有限公司（原金信证券）副董事长、党委书记、总裁，浙江上三高速公路有限公司副总经理，本公司独立董事，公司控股股东杭州平海投资有限公司总裁等职。2007年10月起至今任公司董事、副总裁，浙江阳光集团股份有限公司独立董事。

  邵少敏先生未持有公司股份，与杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。邵少敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡建超先生

  1965年1月生，学士，高级工程师。中国公民，无境外居住权。1988年进入杭州市上城区房屋建设开发公司（广宇集团前身）工作，历任前期开发部经理、工程部经理、生产技术部经理、核算供应部经理、技术研究中心主任、总裁助理，现任公司副总裁。胡建超先生与杭州平海投资有限公司股东及公司实际控制人不存在关联关系。胡建超先生未持有公司股份。胡建超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡宁先生

  1976年9月生，结构工程博士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。2003年进入广宇集团工作，现任公司总裁助理，子公司绍兴康尔富房地产开发有限公司总经理。胡宁先生与杭州平海投资有限公司股东及公司实际控制人不存在关联关系。胡宁先生未持有公司股份。胡宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  廖巍华先生

  1975年5月生，硕士，工程师。中国公民，无境外居留权。1998年进入广宇集团工作，曾任公司子公司杭州河滨房地产开发有限公司总工程师、总经理助理、副总经理，绍兴康尔富房地产开发有限公司副总经理、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司副总经理。现任公司总裁助理、子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司常务副总经理。廖巍华先生与杭州平海投资有限公司股东及公司实际控制人不存在关联关系。廖巍华先生未持有公司股份。廖巍华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈连勇先生

  1975年10月生，学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。中国公民，无境外居留权。1999年8月进入广宇集团工作，历任公司子公司绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理、公司审计部经理，现任公司总会计师、子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司监事、杭州南泉房地产开发有限公司监事、绍兴康尔富房地产开发有限公司监事。陈连勇先生与杭州平海投资有限公司股东及公司实际控制人不存在关联关系。陈连勇先生未持有公司股份。陈连勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  华欣女士

  1978年7月生，管理学硕士、文学硕士，经济师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江大学外国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入公司工作，历任董事会办公室副主任，董事会办公室主任，证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书、公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司董事。华欣女士未持有公司股份，与杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。华欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曹成鹏先生

  1982年10月，工程、金融双学士学位，中级经济师，中国公民，无境外居留权。曾任职于香港中原地产，2007年7月进入公司工作，曾任职于投资部，现任公司证券事务代表。曹成鹏先生与公司控股股东杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。曹成鹏先生未持有公司股份。曹成鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方珍慧女士

  1981年12月，管理学硕士，中级经济师，中国公民，无境外居留权。2007年10月进入公司工作，现任公司证券事务代表。方珍慧女士与公司控股股东杭州平海投资有限公司及公司实际控制人不存在关联关系。方珍慧女士未持有公司股份。方珍慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宋鉴明先生

  1976年8月生，管理学学士、会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门副经理。2007年12月进入公司工作，现任公司审计部经理、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司监事。宋鉴明先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。宋鉴明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：广宇集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为广宇集团股份有限公司第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员，发表如下独立意见：

  1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第147条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

  2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

  3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

  我们一致同意聘任王轶磊先生担任公司总裁；同意聘任江利雄先生担任公司常务副总裁；同意聘任邵少敏先生、胡建超先生、胡宁先生、廖巍华先生担任公司副总裁；同意聘任陈连勇先生担任公司总会计师；同意聘任华欣女士担任公司董事会秘书。

  独立董事：周亚力、吴次芳、许为民