证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2010-28

  杭州天目山药业股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2010年9月7日以通讯及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司2010年度会计审计机构的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意聘用信永中和会计师事务所为公司2010年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一Ｏ年九月九日