证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2010-031

  南京欣网视讯科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

  暨召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年9月6日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2010年9月9日以通讯方式召开此次会议。本次会议应到董事10人，参加会议董事10人。经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司在南京市建邺区新城科技园新建研发大楼的议案》；

  根据公司2010年3月25日第三届董事会第四十九次会议审议通过的《关于转让公司土地所有权的议案》，公司拟将位于南京市建邺区泰山路的土地使用权转让给子公司南京欣网视讯信息技术有限公司、江苏天智互联科技有限公司、南京欣网视讯通信科技有限公司、南京欣网视讯通讯技术有限公司（或其成立的全资项目公司），再由上述子公司抓紧开工建设。由于上述转让至今未取得政府部门批复，为避免国土部门无偿收回土地，公司计划按国土部门要求在2010年10月10日前开工建设公司研发大楼。

  项目地址为新城科技园内，泰山路以东、富春江东街以南D-10-1地块，规划总建筑面积26615㎡，其中地上主体建筑11层，局部12层，建筑面积18957㎡，主要功能为办公与经营管理用房、研发生产用房、公共用房、服务用房、设备用房等；地下1层，建筑面积7658㎡，作为停车库和变配电、水泵、消防水池、通风等主要设备用房。

  公司研发大楼工程计划建设周期为两年，根据建筑设计单位南京金宸建筑设计有限公司提供的设计概算，工程总造价为9498.22万元（不含土地出让金及建设期贷款利息），其中建安工程费7773.80万元，工程建设其他费用1447.78万元，基本预备费276.65万元。

  工程建设所需全部资金由公司自筹解决。

  该议案经公司董事会审议通过后，将作为股东大会提案，提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。具体如下：

  1、会议基本情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：2010年9月25日（星期六）上午9：30

  （3）会议地点：南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室

  （4）会议召开方式：现场表决

  2、会议内容

  （1）审议《公司在南京市建邺区新城科技园新建研发大楼的议案》；

  3、会议出席人员

  （1）截止2010年9月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  4、会议登记办法

  （1）登记时间：2010年9月21日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2010年9月21日）。

  （2）登记方式：

  A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。

  C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于9月20日）。

  （3）会议登记地点：

  南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司董事会办公室

  5、其它

  （1）会议联系方式：

  会议联系人：瞿媛

  联系电话：025－84669969

  传真：025－84669959

  邮编：210009

  （2）会议费用

  会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  特此公告。

  南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

  2010年9月9日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2010年第三次临时股东大会，并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。（如部分授权，请具体注明）

  本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  身份证号码：

  委托日期：

  回 执

  截止2010年9月20日，我单位（个人）持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票______________股，拟参加贵公司2010年第三次临时股东大会。

  股东帐户：

  持有股数：

  出席人姓名：

  股东/股东代表签字（盖章）：

  年 月 日

  注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。