证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2010-26

  美都控股股份有限公司

  六届三十二次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司六届三十二次董事会于2010年9月8日下午15：00时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司受让德清县武康镇城东新区(2009）010-1、2、3号地块的议案》。

  德清县武康镇城东新区（2009）010号三幅地块，均位于德清县县城武康镇千秋街北侧、新丰路东侧，距杭州市中心约40公里。其中：（2009）010-1号地块规划用地性质为商业（办公用地），出让面积19898平方米，容积率为3.0-4.2，地价为1107元/每平米；（2009）010-2号地块规划用地性质为商业住宅用地，出让面积26890平方米，容积率为1.5-2.0，地价为1950元/每平米；（2009）010-3号地块规划用地性质为住宅用地，出让面积53043平方米，容积率为2.5-3.0，地价为1950元/每平米。出让年限为商业用地四十年,住宅用地七十年。

  上述三幅地块土地总面积99831平方米，按规划可建建筑面积约296000平方米。

  董事会同意公司以总价17789.6436万元的价格受让德清县武康镇城东新区(2009)010-1、2、3号三幅地块,并与德清县国土资源局签订《成交确认书》。该地块受让后，将由公司下属全资子公司美都控股德清置业有限公司与德清县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》并负责该项目的开发与建设。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  2010年9月10日

  证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2010-27

  美都控股股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：德清县武康镇城东新区（2009）010-1、2、3号三幅国有建设用地使用权

  ●投资金额和比例：上述地块成交总价为17789.6436万元，全部由公司出资。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：

  德清县武康镇城东新区（2009）010号三幅地块，均位于德清县县城武康镇千秋街北侧、新丰路东侧，距杭州市中心约40公里。其中：（2009）010-1号地块规划用地性质为商业（办公用地），出让面积19898平方米，容积率为3.0-4.2，地价为1107元/每平米；（2009）010-2号地块规划用地性质为商业住宅用地，出让面积26890平方米，容积率为1.5-2.0，地价为1950元/每平米；（2009）010-3号地块规划用地性质为住宅用地，出让面积53043平方米，容积率为2.5-3.0，地价为1950元/每平米。出让年限为商业用地四十年,住宅用地七十年。上述三幅地块土地总面积99831平方米，按规划可建建筑面积约296000平方米。

  此次对外投资，不构成关联交易。

  2、董事会审议情况：此次对外投资，已经本公司六届三十二次董事会审议，由全体到会董事一致通过。

  3、由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  此次受让的三幅地块总地价款为人民币17789.6436万元，使用权出让年限为商业用地四十年,住宅用地七十年。挂牌出让成交确认书约定公司于2010年11月8日前付清全部成交价款。

  本项目将由公司下属全资子公司美都控股德清置业有限公司与国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》并负责该项目的开发与建设。

  三、对外投资对公司的影响

  此次对外投资，为公司带来新的优质房地产资产的扩充，从而扩大自身经营规模，增强公司的核心竞争力，并将为公司带来新的利润增长点。公司将通过自筹资金及银行贷款进行本次投资。年度内不会产生收益。

  四、备查文件目录

  1、成交确认书

  2、经与会董事签字确认的董事会决议。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2010年9月10日

  证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2010-28

  美都控股股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  公司股票价格连续三个交易日内（2010年9月7日、9月8日、9月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

  经征询公司主要股东及其实际控制人，截止本报告披露日，公司主要股东及其实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  2010年9月7日、9月8日、9月9日，公司股票价格连续三个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，出现了异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经征询公司主要股东及公司管理层，公司目前经营情况正常，无其他应披露而未披露事项。公司控股股东确认，目前及未来三个月内不存在整体上市，或关于公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2010年9月10日