第六届董事会第二十二次
会议决议公告
股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2010--015
南京中央商场（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年9月10日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过为江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大江苏中央新亚百货股份有限公司融资规模，支持江苏新亚百货股份有限公司扩店经营及项目发展，董事会同意对江苏中央新亚百货股份有限公司提供总额不超过4亿元的银行贷款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
江苏中央新亚百货股份有限公司系公司控股子公司，现注册资本3,500万元，截止2010年06月30日，江苏中央新亚百货实现经营收入3.27亿元，净利润1,349.23万元，资产负债率64.04%。
公司为江苏中央新亚百货股份有限公司提供融资担保，有利于江苏中央新亚百货做大做强。
同意：10票，弃权：0票，反对：0票。
此议案需提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、审议通过为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大徐州中央百货大楼股份有限公司融资规模，支持徐州中央百货大楼股份有限公司扩店经营及项目发展，董事会同意对徐州中央百货大楼股份有限公司提供总额不超过2亿元的银行贷款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
徐州中央百货大楼股份有限公司系公司控股子公司，现注册资本5,000万元，截止2010年06月30日，徐州中央百货大楼股份有限公司实现经营收入33,019万元，净利润673万元，资产负债率57.32%。
公司为徐州中央百货大楼股份有限公司提供融资担保，有利于徐州中央百货大楼股份有限公司做大做强。
同意：10票，弃权：0票，反对：0票。
此议案需提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、审议通过为南京太平洋百货有限责任公司提供担保的议案
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大南京太平洋百货有限责任公司融资规模，支持集团项目发展，董事会同意对南京太平洋百货有限责任公司提供总额不超过0.5亿元的银行贷款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
南京太平洋百货有限责任公司系公司控股子公司，现注册资本16,000万元，截止2010年06月30日，南京太平洋百货有限责任公司实现经营收入4,482.70万元，净利润51.01万元，资产负债率9.6%。
公司为南京太平洋百货有限责任公司提供融资担保，有利于南京太平洋百货有限责任公司做大做强。
同意：10票，弃权：0票，反对：0票。
四、审议通过投资组建泗阳雨润中央新天地置业有限公司的议案
根据公司制订的立足以本阜零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼的发展战略，董事会同意公司与控股子公司南京中央百货连锁有限公司共同出资，投资组建“泗阳雨润中央新天地置业有限公司”（以工商部门核定名称为准）。
泗阳雨润中央新天地置业有限公司（以下简称“新公司”）拟在泗阳市工商行政管理局登记注册，注册资本10000万元，经营范围主要是商业网点、商业地产开发、商品住宅、销售、租赁、物业管理等房地产项目的开发与经营（以工商部门核定的经营小组范围为准）。
董事会同意本公司以自有资金以现金方式出资8000万元，占新公司注册资本80%，南京中央百货连锁有限公司以现金方式出资2000万元，占新公司注册资本20%。
新公司组建后将根据公司发展战略，结合泗阳市商业网点建设规划和和市场情况，积级参加城市改造规划建设。董事会授权经营层择机竞拍土地资源，搭建城市综合体新型业态平台。
同意：10票，弃权：0票，反对：0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2010年9月10日
股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2010--016
南京中央商场（集团）股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
1、江苏中央新亚百货股份有限公司
2、徐州中央百货大楼股份有限公司
3、南京太平洋百货有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量
1、本次对江苏中央新亚百货股份有限公司提供总额不超过4亿元的担保额度，已累计为其提供担保 0 万元。
2、本次对徐州中央百货大楼股份有限公司提供总额不超过2亿元的担保额度，已累计为其提供担保1,750万元。
3、本次对南京太平洋百货有限公司提供总额不超过0.5亿元的担保额度，已累计为其提供担保 0 万元。
●本次是否有反担保
本次担保因属对控股子公司提供的担保，无反担保方式。
●对外担保累计数量
公司累计对外担保7,501万元，占公司最近一期经审计净资产的10.71%，其中为控股子公司提供的担保1750万元，公司控股子公司累计对外担保 5,751 万元。
●对外担保逾期的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为 5,751万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保3,242万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保 2,509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。
一、担保情况概述
1、对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大江苏中央新亚百货股份有限公司融资规模，支持江苏新亚百货股份有限公司扩店经营及项目发展，公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供总额不超过4亿元的银行借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
公司第六届董事会第二十二次会议审议上述担保事项并全票通过，此议案需提请股东大会审议，股东大会时间另行通知，以双方签署担保协议后生效。
2、对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大徐州中央百货大楼股份有限公司融资规模，支持徐州中央百货大楼股份有限公司扩店经营及项目发展，公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供总额不超过2亿元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
公司第六届董事会第二十二次会议审议上述担保事项并全票通过，此议案需提请股东大会审议，股东大会时间另行通知，以双方签署担保协议后生效。
3、对南京太平洋百货有限公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大南京太平洋百货有限责任公司融资规模，支持集团项目发展，公司对南京太平洋百货有限责任公司提供总额不超过0.5亿元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
公司第六届董事会第二十二次会议审议上述担保事项并全票通过，以双方签署担保协议后生效。
二、被担保人基本情况
1、江苏中央新亚百货股份有限公司
江苏中央新亚百货股份有限公司注册地址：淮安市淮海北路29号，法定代表人：祝义材，主要经营范围：国内贸易、电梯设备维修、停车服务、房屋租赁、设计、制作等。
江苏中央新亚百货股份有限公司系公司控股子公司，现注册资本3,500万元，截止2010年06月30日，江苏中央新亚百货实现经营收入3.27亿元，净利润1,349.23万元，资产负债率64.04%。
2、徐州中央百货大楼股份有限公司
徐州中央百货大楼股份有限公司注册地址：徐州市中山南路1号，法定代表人：祝义材，主要经营范围：各类包装食品、保健食品、酒零售；音像制品、书报刊零售、烟零售、饮食服务、国内贸易，家用电器、钟表维修等。
徐州中央百货大楼股份有限公司系公司控股子公司，现注册资本5,000万元，截止2010年06月30日，徐州中央百货大楼股份有限公司实现经营收入33,019万元，净利润673万元，资产负债率57.32%。
4、南京太平洋百货有限公司
南京太平洋百货有限责任公司注册地址：中山北路86号，法定代表人：祝义材，主要经营范围：百货、化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品等。
南京太平洋百货有限责任公司系公司控股子公司，现注册资本16,000万元，截止2010年06月30日，南京太平洋百货有限责任公司实现经营收入4,482.70万元，净利润51.01万元，资产负债率9.6%。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度为本公司为控股子公司提供的银行信用担保额度，本公司为该担保事项承担连带责任。
四、董事会意见
公司董事会认为，江苏中央新亚百货股份有限公司、徐州中央百货大楼股份有限公司、南京太平洋百货有限公司均系公司控股子公司，公司为其提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，扩大集团公司融资规模，支持控股子公司扩店经营及项目发展，有利于控股子公司做大做强。同时，该三公司经营情况良好，现金流稳定，具备还款能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外逾期担保的累计数量为5,751万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担为3,242万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保为2,509万元
（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、被担保人的营业执照复印件
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2010年9月10日