证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2010- 14号

  西藏旅游股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司于2010年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，根据《公司法》及公司章程规定，现公告公司2010年第一次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2010年9月20日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2010年9月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

3、现场会议地点：拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议审议事项

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象
2.4	锁定期
2.5	认购方式
2.6	发行数量
2.7	定价基准日及发行价格
2.8	上市地点
2.9	募集资金用途
2.10	滚存未分配利润安排
2.11	本次发行决议有效期

3、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

5、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；

6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

三、会议出席对象

1、截至2010年9月16日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

3、公司聘请的律师。

4、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2、登记时间：2010年9月17日（星期五）上午9：00—13：00时、下午15：30—18：00时。

3、登记地点：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室。

五、网络投票操作流程

2010 年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

（一）操作流程

1.买卖方向为买入股票

2.投票代码

投票代码	投票简称	说明
738749	西旅投票	A 股

3.表决议案

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价
总议案	议案1至议案6所有议案	99.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	锁定期	2.04
2.5	认购方式	2.05
2.6	发行数量	2.06
2.7	定价基准日及发行价格	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	募集资金用途	2.09
2.10	滚存未分配利润安排	2.10
2.11	本次发行决议有效期	2.11
3	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	4.00
5	关于公司非公开发行股票预案的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00

4.在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）投票举例

1.拟对所有议案一次性投同意票

股权登记日持有“西藏旅游”的投资者想一次性对所有议案投同意票，则表决方法如下图所示：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738749	买入	99.00	1股

2.拟投同意票

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738749	买入	1.00	1股

3.拟投反对票

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738749	买入	1.00	2股

4.拟投弃权票

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738749	买入	1.00	3股

（三）注意事项

1.考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接委托价格99.00元进行投票。

2.股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按照第一次投票为准。

3.股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

4.对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次会议的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

六、会议其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

联系电话：（0891）6339150

联系传真：（0891）6339041

联系人：潘丽萍

2、会议费用：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（回执请见附件二） ，并于2010 年 9月17日（星期五）13：00之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

西藏旅游股份有限公司

2010年9月10日

附件一:授权委托书格式

本人(本公司)作为西藏旅游股份有限公司的股东，委托 进行如下表决或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2010年9月20日召开的西藏旅游股份有限公司 2010年第一次临时股东大会。

投票指示：

序号	会议审议事项				同意		反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，委托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、本授权委托书的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）			委托人身份证号码
委托人持股数			委托人股东帐号
受托人签名			受托人身份证号码
委托权限：
委托日期： 年 月 日				委托期限至本次临时股东大会结束
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

附件二：西藏旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名		身份证号
委托人（法定代表人姓名）		身份证号
持股数		股东代码
联系人	电话		传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 2、本回执在填妥及签署后于 2010 年 9月 17日（星期五）13:00以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。