证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2010-31

  山东东阿阿胶股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召开时间：2010年9月13日上午9：00

  2、召开地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场记名投票

  5、主持人：公司董事、总经理秦玉峰先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人12名，代表股份数额156,318,801股，占股本总数的23.90%。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过了《关于设立投资公司的议案》

  同意156,318,801股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生、林恩克先生对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：律师认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、2010年第一次临时股东大会文件；

  2、律师出具的法律意见书；

  3、2010年第一次临时股东大会决议；

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  二O一O年九月十三日