证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010-37

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司七届五次董事会决议暨对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2010 年9月13日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010 年9月10日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了《关于同意全资子公司对外投资的议案》。现将有关投资情况公告如下：

  一、对外投资基本情况

  2010年9月13日，公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司（简称“高新投”）与武城县合力化工有限公司（简称“合力化工”）及合力化工其他股东在济南签署《增资协议书》，高新投出资3500万元认购合力化工新增出资1000万元，占合力化工增资完成后注册资本的20%。增资完成后由高新投向合力化工推荐1名董事，1名监事。本次交易未构成关联交易。

  二、对外投资的审批情况

  2010年9月10日，高新投三届六次董事会审议通过了对合力化工的增资事宜； 根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需公司董事会批准。2010年9月13日，公司七届五次董事会审议批准了本次增资事宜。

  三、投资标的基本情况

  合力化工成立于2003年5月，截至2010年5月31日，合力化工注册资本为3000万元，法定代表人孙希强，注册地址为山东省武城县。该公司主营业务为贲亭酸甲酯及甲丙酮的生产及销售。

  1、主要产品情况

  贲亭酸甲酯，是合成DV菊酸甲酯及功夫酸的重要中间体，主要用来制备各种拟除虫菊酯类农药。合力化工目前具备年产3600吨贲亭酸甲酯的生产能力。

  甲丙酮，是重要的精细化工原料，用于合成阳离子染料中间体1，3，3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉，以及合成信息用光敏/压敏染料、除草剂、医药等，还可用作溶剂型胶粘剂的低毒快干溶剂以及用于处理含铬废水等。合力化工目前具备年产1000吨甲丙酮的生产能力。

  合力化工未来的发展战略是围绕菊酯类农药，不断向横向、纵向延伸，丰富产品的产业链。

  2、本次增资情况

  合力化工本次拟新增注册资本2000万元，注册资本增至5000万元，其中高新投增资3500万元，认缴出资1000万元，占其增资后注册资本的20%。

  四、该项投资对上市公司的影响

  高新投对合力化工的投资来源于其自有资金。本次投资事项完成后，高新投将按照权益法核算其投资收益。根据中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告（中瑞岳华鲁审字【2010】第293号），截至2010年5月31日，合力化工总资产17，814.67万元，净资产3，795.48万元；营业收入5，586.79万元，比去年同期增长50.12%；净利润591.22万元；比去年同期增长98.58%。

  特此公告。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

  2010年9月13日