证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2010-014

  江苏三房巷实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)、江苏三房巷实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月11日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。

(二)、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	161,003,016
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.49

(三)、本次会议由董事会提议召开，会议由副董事长卞刚红先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)、公司在任董事7人，出席6人，董事长卞平刚先生因出差未能出席；公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员也均列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

(一)、审议通过了《公司对外担保议案》。

因生产发展的需要,根据公司实际情况，为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司提供担保，具体担保对象及额度如下：为江阴兴佳塑化有限公司5000万元银行借款额度提供担保、为江阴华美特种纤维有限公司5000万元银行借款额度提供担保、为江阴新伦化纤有限公司10000万元银行借款额度提供担保、为江阴华怡聚合有限公司6000万元银行借款额度提供担保、为江阴华盛聚合有限公司4000万元银行借款额度提供担保，共计3亿元担保额度，期限为一年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

此议案涉及关联担保，出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决。扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为511,056股。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
511,056	100%	0	0	0	0	是

以上议案有关内容详见2010年 8月25日《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、何润泽律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

2010年9月11日