证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号： 临2010-47

关于公司董事蒋辉先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2010年9月16日收到副董事长蒋辉先生的书面辞职报告，蒋辉先生因工作安排，提请辞去公司董事及副董事长职务。

蒋辉先生的辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，蒋辉先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蒋辉先生在任职副董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十六日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号： 临2010-48

关于公司监事王华刚先生辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于2010年9月16日收到监事王华刚先生的书面辞职报告，王华刚先生因工作安排，提请辞去公司监事职务。

鉴于王华刚先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，王华刚先生的辞职将自公司增补的监事就任时生效。在此期间，王华刚先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

公司监事会对王华刚先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇一〇年九月十六日

证券代码：600369 股票简称：西南证券 编号：临2010-49

西南证券股份有限公司

关于2010年第四次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2010年9月10日在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《西南证券股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》，定于2010年9月28日在公司召开2010年第四次临时股东大会。

鉴于公司董事蒋辉先生、监事王华刚先生已分别辞去公司董事、监事职务，2010年9月16日，公司股东重庆渝富资产经营管理有限公司（持有公司股份939,536,796股，占公司总股份的40.45%）向公司提交了《关于增补公司监事的议案》、《关于增补公司董事的议案》，推荐蒋辉先生为公司第六届监事会监事候选人，推荐王华刚先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请2010年第四次临时股东大会审议。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交公司2010年第四次临时股东大会审议，并与其他会议议案一并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上进行全文登载。

公司2010年第四次临时股东大会召开日期、地点、股权登记日等事项均保持不变。

特此公告

附件：授权委托书

西南证券股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十六日

授权委托书

日期： 年 月 日

委托人：		委托人证件名称：
委托人证件号码：
委托表决股份数：		委托人股东代码：
被委托人：		被委托人证件名称：
被委托人证件号码：
委托事项：	代理委托人出席西南证券股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托书有效期限：	年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖公章）：
表决事项		表决意见
1、关于公司开展融资融券业务的议案		同意□ 反对□ 弃权□
2、关于修改《公司章程》的议案		同意□ 反对□ 弃权□
3、关于增补公司监事的议案		同意□ 反对□ 弃权□
4、关于增补公司董事的议案		同意□ 反对□ 弃权□

西南证券股份有限公司独立董事

关于提名公司董事候选人的独立意见

2010年9月16日，公司股东重庆渝富资产经营管理有限公司（持有公司股份939,536,796股，占公司总股份的40.45%）向公司提交了《关于增补公司董事的议案》，推荐王华刚先生为公司第六届董事会董事候选人。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

鉴于上述情况，基于本人独立判断,现就董事会提名董事候选人发表如下意见：

一、本次董事候选人由持有本公司股份40.45%的股东重庆渝富资产经营管理有限公司提交公司股东大会审议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,程序合法有效。

二、经审阅董事候选人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《公司章程》第一百零四条中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

三、同意提名王华刚先生为董事候选人，并同意提交股东大会审议。

独立董事：张宗益、刘萍、吴军

2010年9月16日