证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2010—027

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  六届董事会2010年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会2010年第四次临时会议于2010年9月15日以通讯方式召开。会议通知于2010年9月13日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议经审议和书面表决，通过决议如下：

  审议通过《关于出具避免与佐力药业公司潜在业务竞争的承诺函》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司向浙江佐力药业股份有限公司出具避免潜在业务竞争的承诺函。承诺函主要内容如下：

  鉴于：

  浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“本公司”）现持有浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”）26%的股份。佐力药业从事以药用真菌发酵为主要技术、以乌灵参为原料相关产品的开发、生产和销售，目前独家拥有乌灵系列产品；同时，本公司及下属控股子公司现有的生产及研发业务没有涉及药用真菌发酵技术领域，也无从事该领域内以乌灵参为原料相关产品的生产与研发的计划。

  为保障佐力药业全体股东利益，避免潜在业务竞争，本公司承诺如下：

  一、本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。

  二、在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例5%以上（含5%）]期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂。

  三、本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益。

  承诺函自签署之日起生效。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2010年9月17日