证券代码：600145    证券简称：*ST四维    公告编号：2010—37

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第三十一次会议于2010年9月20日以通讯表决方式召开。公司应参会董事8名，实际参与会议表决董事8名，会议有效表决票数为8票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长雷刚先生主持。经与会董事认真审议，会议形成如下决议(全票通过)：

  一、审议通过了公司《关于变更公司注册地址的议案》；

  同意公司将注册地址由“重庆市江津区德感工业园区”变更到“上海市金山区”，变更后的最终注册地址以工商部门核准为准。授权公司经营层办理注册地址变更的相关事宜。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  鉴于公司已转让位于重庆的卫浴资产，公司在重庆已基本无主营业务。基于公司未来发展，经上海市金山区人民政府招商引资，公司拟将注册地迁址至上海。

  二、审议通过了公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会定于2010年10月12日召开2010年第二次临时股东大会。具体事宜详见公司2010-38公告《关于召开2010年第二次临时股东大会通知》。

  特此公告。

  重庆四维控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年九月二十日

  证券简称：四维控股   证券代码：600145   公告编号：2010—38

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  关于召开2010年第二次临时股东大会的

  通知

  2010年9月20日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，现将具体有关事宜通知如下：

  一、会议时间：2010年10月12日下午17：00

  二、会议地点：重庆金质花苑酒店

  三、会议内容：

  审议《关于变更公司注册地址的议案》

  四、出席股东大会人员

  1、截止2010年10月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

  四、会议登记事项

  1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2010年10月11日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

  3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部

  4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

  5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇

  联系电话： 023- 61088888

  传 真： 023- 61088347

  联 系 人： 李小姐

  特此通知！

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二О一О年九月二十日

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托书有效期限：

  (授权委托书复印或按照格式打印均有效)