证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2010—17

  江西中江地产股份有限公司关于控股股东股权结构多元化改制进展情况的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2010年5月5日披露本公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（下称：江西省国资委）将对本公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称：江中集团）启动股权结构多元化改制工作（详见公司2010年5月5日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。近日，本公司收到江中集团通知，上述改制工作已取得实质性进展，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜告知如下：

  一、江西省国资委通过江西省产权交易所挂牌交易的方式，将持有的江中集团股权（占总股本的10%）出让给中国人民解放军军事医学科学院（以下简称“军科院”），双方于2010年9月15日签署了《股权转让协议》，并已于2010年9月16日办理完工商变更登记手续。

  军科院是隶属中央军委的国家级医药、生物技术研发机构，地址位于北京市海淀区太平路27号，法定代表人为贺福初院士。军科院本次参股江中集团，不会与其他股东形成一致行动人关系。

  二、为激励江中集团管理层，江西省国资委将其持有的江中集团股权（占总股本的30%）通过奖励及现金配售相结合的方式授予江中集团管理层（由24名自然人组成）。江西省国资委与江中集团管理层于2010年9月15日签署了《股权激励合同》，并已于2010年9月16日办理完工商变更登记手续。该项工作不涉及对本公司未来业绩的承诺。

  三、江西省国资委对江中集团进一步引进战略投资者，经江中集团股东会审议批准，同意大连一方集团有限公司（以下简称“一方集团”）以货币方式对江中集团进行增资。本次增资后，一方集团占江中集团总股本的27.143%。一方集团创建于2001年，目前注册资本为人民币伍亿元，法定代表人孙喜双，注册地位于大连市沙河口区中山路576-18号，企业类型为有限责任公司，主要经营范围：项目投资；房地产开发与销售；房屋租赁；经营广告业务；经济信息咨询；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

  有关各方于2010年9月18日签署了《增资扩股协议》，并已于2010年9月20日办理完工商变更登记手续。

  上述股权结构多元化改制工作中所涉及的股权作价依据为：根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告（评估基准日为2009年12月31日），江中集团2009年末经评估净资产总值为181,147.91万元，增值率132.32%。同时，扣除评估基准日后江中集团发生的债务，最终定价基数为101,247.91万元。

  上述股权结构多元化改制工作完成后，本公司控股股东江中集团的股东及持股比例为：江西省国资委持有41.528%股权，江西中医学院持有2.186%股权，中国人民解放军军事医学科学院持有7.286%股权，管理层即自然人股东合计持有21.857%股权（其中钟虹光持有7.286%、易敏之持有2.696%、万素娟持有2.623%、邓跃华持有1.457%、廖礼村持有 1.311%、卢小青持有1.239%、刘殿志持有1.093%、刘为权持有0.874%、余绮持有0.364%、何行真持有0.437%、刘辉持有0.364%、刘旭海持有0.364%、刘耀明持有0.364%、卢建中持有0.219%、郭勇持有0.219%、梁川持有0.219%、刘立新持有0.109%、哈幸龙持有0.109%、蔡新平持有0.109%、程海林持有0.109%、罗文华持有0.073%、陶筑成持有0.073%、童劲松持有0.073%、张细和持有0.073%），大连一方集团有限公司持有27.143%股权。

  经了解，中国人民解放军军事医学科学院、江中集团管理层、大连一方集团有限公司之间不存在一致行动人关系，江中集团的控股股东仍然为江西省国资委，因此，本公司实际控制人未发生变化。

  四、为促进江中集团制药及房地产两大业务板块的发展，依照现行法律法规，经江中集团董事会决议，决定按业务板块对江中集团实行公司分立。本次分立不会引致本公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为江西省国资委。江中集团的公司分立尚须获得股东会及上级有关主管部门的批准，本公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江西中江地产股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年九月二十一日