证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010-047

  北京首都开发股份有限公司第六届

  董事会第二十九次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届二十九次董事会会议于2010年9月21日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  1．以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于杨文侃先生辞去公司财务总监职务的议案》。

  公司现任常务副总经理兼财务总监杨文侃先生因工作安排调整，不再兼任公司财务总监职务，现申请辞去公司财务总监职务。出席本次董事会的全体董事经认真讨论，同意杨文侃先生的辞职申请。

  杨文侃先生在担任公司财务总监职务期间，为公司的发展做出了大量的工作和突出的贡献，董事会在此谨向他表示由衷的感谢。

  2. 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经股份公司总经理王少武先生提议，出席本次董事会的全体董事一致同意，聘任刘安先生为股份公司副总经理。（刘安先生简历见附件）

  3.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经股份公司总经理王少武先生提议，出席本次董事会的全体董事一致同意，聘任邢宝华先生为股份公司财务总监。（邢宝华先生简历见附件）

  上述各项任命，任期均到2012年6月28日公司第六届董事会任期届满为止。

  4．以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司为北京城市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。

  为项目开发建设需要，公司下属企业北京城市开发集团有限责任公司拟向建设银行股份有限公司北京城建开发专业支行申请开发贷款三亿元，由本公司提供第三方连带责任保证担保，期限一年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议（具体内容详见公司临2010－048号对外担保公告）。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2010年9月21日

  附件1：刘安先生个人简历

  刘安先生，男，汉族，1965年11月出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。2004年4月－2008年3月任北京世安住房股份有限公司党支部书记、董事长、总经理， 2008年3月起任北京首开亿信置业股份有限公司党总支书记、董事长、总经理。

  附件2：邢宝华先生个人简历

  邢宝华先生，男，汉族，1964年11月出生，博士研究生学历，中共党员，高级会计师。2005年4月-2008年3月任天鸿宝业公司财务总监，2008年3月-2010年8月任北京首都开发股份有限公司渤海分公司财务总监。

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010—048

  北京首都开发股份有限公司对外

  担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ●被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“ 城开集团”）。

  ●本次担保金额：叁亿元人民币。

  截至目前，本公司对外担保总额为壹拾陆亿捌仟柒佰万元人民币（不含本次担保）。

  一．担保情况概述

  为项目开发建设需要，本公司下属企业北京城市开发集团有限责任公司拟向建设银行股份有限公司北京城建开发专业支行申请开发贷款三亿元，由本公司提供第三方连带责任保证担保，期限一年。城开集团为本公司的全资子公司，持股比例为100% 。此项担保实施后，本公司对城开集团担保总额为壹拾柒亿元人民币。

  二．被担保人基本情况

  北京城市开发集团有限责任公司为本公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本300,000万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号，法定代表人：杨文侃。主要经营范围：房地产开发。截至2010年06月30日，该公司总资产2,080,453万元，负债总额1,417,820万元，净资产662,633万元。

  三．担保协议的主要内容

  城开集团拟向建设银行股份有限公司北京城建开发专业支行申请开发贷款三亿元，由本公司提供第三方连带责任保证担保，期限一年。

  四．董事会意见

  公司提供以上担保是为了支持城开集团的房地产项目开发。公司董事会认为，该公司经营情况良好，有能力偿还到期债务。城开集团2010年6月30日财务报表显示其资产负债率未超过70%，按公司章程规定，本次对外担保无需经公司股东大会通过。

  五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司对外担保总额为壹拾陆亿捌仟柒佰万元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  六．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司六届二十九次董事会决议。

  特此公告！

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2010年9月21日