股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-030

安徽山鹰纸业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年9月27日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

经审议表决，本次会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》。

公司董事会同意以2010年8月31日为基准日，对山鹰置业进行审计、评估，并以评估结果作为定价参考，在评估值的基础上并适当上浮，以总价6,100万元将公司持有山鹰置业51%股权全部转让给山鹰集团，退出房地产行业。授权公司总经理代表本公司与山鹰集团公司签订《股权转让协议》。

公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于受让山鹰集团土地使用权的议案》。

公司同意受让控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司两宗土地使用权，总面积为129,676.49平方米，受让价格为5,480万元，授权公司总经理代表本公司与山鹰集团公司签订《土地使用权转让协议》。受让完成后，本公司与山鹰集团签署的《土地使用权租赁协议》终止。

鉴于山鹰集团已将上述土地抵押给中国银行股份有限公司马鞍山分行，为本公司在该行申请的项目贷款提供资产抵押。本次土地使用权转让事宜已事前征得债权人中国银行股份有限公司马鞍山分行同意。受让完成后，上述土地改由本公司抵押给中国银行股份有限公司马鞍山分行。

公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

为保证马鞍山山鹰置业有限公司正常运营发展，本公司同意为其向银行申请不超过1亿元人民币贷款提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等法律文书，担保期限2年。

公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。

赞成6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查并建议，公司董事会同意提名方敏为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会一致。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2010年10月13日召开公司2010年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》；

2、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

3、审议《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。

赞成10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一○ 年 九 月 二十七 日

附：

董事候选人简历

方敏先生简历

方敏先生，现年42岁，大专学历，工程师。1989年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责任公司质检科检验班长、质量管理处处长，安徽山鹰纸业股份有限公司总经理助理、质量管理部部长、企业管理部部长，马鞍山市金家庄区人大常委会委员。现任安徽山鹰纸业股份有限公司副总经理，中共马鞍山山鹰纸业集团有限公司（安徽山鹰纸业股份有限公司）党委副书记。方敏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-031

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于向山鹰集团转让山鹰置业房地产

51%股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司同意将持有的山鹰置业51%股权转让给山鹰集团，山鹰集团愿意受让上述股权，交易价格为6,100万元。

●关联人回避事宜：马鞍山山鹰纸业集团有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。在董事会审议本交易事项时，公司四位关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：山鹰置业房地产开发业务为公司非主要业务，规模较小，起步较晚，发展不快，加上受国家政策调控影响，现在退出房地产行业有利于规避风险，集中力量做大做强主业，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

●本次股权转让尚需得到本公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

2010年9月27日，安徽山鹰纸业股份公司（以下简称“山鹰纸业”、“公司”或“本公司”）与马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”）签订了《股权转让协议》，公司拟将持有的马鞍山山鹰置业有限公司（以下简称“山鹰置业”）51%股权转让给山鹰集团。由于山鹰集团系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成上市公司的关联交易。

2010年9月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》，公司董事会同意以2010年8月31日为基准日，对山鹰置业进行审计、评估，并以评估结果作为定价参考，以评估值6,081.36万元的基础上适当上浮，以总价6,100万元作为本次股权转让的交易价格，将持有的山鹰置业51%股权全部转让给山鹰集团，本公司退出房地产行业。该议案表决时，公司4名关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传回避表决，公司6名非关联董事一致审议通过该项关联交易。并且，公司独立董事就该事项发表了独立意见。

根据有关规定，此项关联交易尚须获得本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:马鞍山山鹰纸业集团有限公司

注册地址：马鞍山市勤俭路3号

法定代表人：周著青

成立日期： 1997年8月1日

注册资本：23,000万元

经营范围：持有、管理并运作公司的各项资产，科研开发，能源开发，物业管理，后勤服务，贸易，本企业产品、技术出口及本企业所需技术、设备、原辅材料进口。

股权结构：国有控股有限责任公司，其控股股东为马鞍山市工业投资有限责任公司，实际控制人为马鞍山市人民政府。

最近一年经营情况：截止2009年12月31日，公司资产总额508,538万元，净资产178,580万元。2009年度营业收入269,392万元，净利润6,766万元。

三、交易标的基本情况

公司名称:马鞍山山鹰置业有限公司

注册地址：金家庄区工业园

法定代表人：沈晓卿

成立日期：2006年7月13日

注册资本：2,000万元

经营范围：房地产开发与经营,物业管理。

股权结构：由本公司和马鞍山同辉纸制品股份有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司出资比例为51%,马鞍山同辉纸制品股份有限公司出资比例为49%。

山鹰置业成立后，已开发和在开发项目共计两个，分别为“山鹰景园”项目和“香榭美地”项目，项目基本情况如下：

山鹰景园项目：该项目位于马鞍山市当涂县姑孰镇东营北路与太白路交叉口，土地使用权类型为出让，土地使用权证为当国用（2007）第0916号，占地面积为50,549.79平方米，总建筑面积为72,372平方米, 以开发住宅为主，另开发部分商业用房。该项目于2007年7月开工建设，2007年10月开始预售，2008年12月已竣工交付。

香榭美地项目：该项目位于马鞍山市当涂县姑孰镇太白路南侧、于湖路东侧，土地使用权类型为出让，土地使用权证为当国用（2009）字0834号和当国用（2010）字1871号，总占地面积为92,405.91平方米，总建筑面积为129,100平方米, 以开发住宅为主，另开发部分商业用房。该项目分两期开发，其中一期建筑面积为71,600平方米，于2009年5月开工建设，2009年9月开始预售，计划2011年底竣工；二期建筑面积为57,500平方米，计划于2010年9月底开工建设，2010年12月开始预售，2012年10月竣工交付。

截止 2009年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达”）审计，山鹰置业资产总额为24,238.01万元，负债总额为20,370.67万元，净资产为3,867.34万元；2009年度，山鹰置业实现营业收入4,793.62万元，净利润1,658.49万元。

截止2010年8月31日，山鹰置业资产总额为36,141.83万元，负债总额为33,388.27万元，净资产为2,753.55万元；2010年1-8月, 山鹰置业实现营业收入2,362.98万元，净利润386.21万元（经利安达会计师事务所有限责任公司审计）。

四、交易的主要内容及定价政策

（一） 交易协议主要内容及定价政策

1、本公司直接持有山鹰置业51%股权，本公司同意将持有的山鹰置业股权转让给山鹰集团，山鹰集团愿意受让上述股权。山鹰置业另一股东马鞍山同辉纸制品股份有限公司放弃优先认购权。

2、根据利安达出具的《审计报告》（利安达审字[2010]第 1347 号），截止2010年8月31日，山鹰置业净资产为 2,753.55 万元。以2010年8月31日为评估基准日，经有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估并出具了《资产评估报告书》（天兴评报字[2010]第 381 号），确认山鹰置业净资产评估值为 11,924.23 万元，增值率为333.05%，本公司所持山鹰置业公司51%股权在2010年 8 月31 日及相关前提下的评估结果为 6,081.36 万元，主要情况如下：

资产评估结果汇总表

单位：万元

账面价值	评估价值	增减值	增值率%
2,753.55	11,924.23	9,170.68	333.05

3、本次评估方法简述

资产基础法是指在合理评估范围内对各项资产价值和负债评估的基础上确定评估对象价值的评估思路。根据本次评估目的、可搜集的资料，针对列入本次评估范围内的资产负债的属性特点，分别采用成本法、市场法对各单项资产负债进行评估，加和后确定评估对象评估结果。

成本法是指用现时条件下重新购置和建造一个全新状态的被评资产所需的全部成本,减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值，得到的差额作为被评估资产的评估值的一种资产评估方法。或首先估算被评资产与其全新状态相比有几成新，即求出成新率，再用全部成本与成新率相乘，得到的乘积作为评估值。

市场法是指在市场上选择若干相同或近似的资产作为参照物，针对各项价值影响因素，将被评估资产分别与参照物逐个进行价格差异的比较调整，再综合分析各项调整结果，确定被评估资产的评估值的一种资产评估方法。

本公司在评估值的基础上并适当上浮，以总价6,100万元将公司持有山鹰置业51%股权全部转让给山鹰集团。

（二）支付方式及移交

1、自本协议生效之日起30日内，山鹰集团以现金方式向本公司一次性支付股权转让款6,100 万元。

2、股权转让款支付完毕后，双方共同办理本次股权转让相关的工商变更登记手续。

（三）协议的生效及批准

由于本公司向山鹰集团转让山鹰置业股权构成关联交易，按上市公司关联交易管理的有关规定，本股权转让协议需得到本公司股东大会审议批准。

五、退出房地产原因及交易对公司的影响

近年来，国家不断出台针对房地产行业的宏观调控政策，房地产市场发生了较大变化，未来市场竞争将更趋激烈。公司涉入房地产行业较晚，发展不快，缺少专业人才，竞争优势不明显。公司已明确“走循环经济道路，发展生态纸业”的发展战略。山鹰置业房地产开发业务为公司非主要业务，规模较小，起步较晚，发展不快，加上受国家政策调控影响，现在退出房地产行业有利于规避风险，集中力量做大做强主业。

鉴于上述原因，公司董事会决定转让所持有山鹰置业股权，在履行必要程序后，退出房地产行业。

六、独立董事的意见

1、公司向山鹰集团转让山鹰置业51%股权，全面退出房地产行业，符合公司“走循环经济道路，发展生态纸业”的发展战略需要；

2、中介机构的审计、评估结果，真实反应了相关资产的实际情况，依此计价，符合法律、法规要求，公平合理，不存在损害股东权益的情形。

3、在董事会审议表决该议案时，四位关联董事均已回避表决，董事会审议本次关联交易的决策程序和表决程序合法合规。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2010]第1347 号《审

计报告》；

3、北京天健兴业资产评估有限公司出具的 天兴评报字[2010]第 381号《资产评估报告书》；

4、独立董事意见书。

特此公告

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一○ 年 九 月 二十七 日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-032

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于受让山鹰集团土地使用权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司受让控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司的两宗土地使用权，总面积为129,676.49平方米，受让价格为5,480万元。

●关联人回避事宜：马鞍山山鹰纸业集团有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。在董事会审议本交易事项时，公司四位关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均已回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述土地使用权受让后，有利于公司统一规划发展用地、整合相关土地资源，提高资产的完整性和土地的使用效率，规避未来土地后续升值引发的租赁费用和出让价格大幅上涨等风险，有利于减少关联交易，增强公司独立性，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

●上述土地存在设立抵押情况，但已征得债权人中国银行股份有限公司马鞍山分行同意，不存在限制转让情形。除此之外，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

一、关联交易概述

1、交易的基本情况：安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”）受让两宗土地使用权，总面积为129,676.49平方米，受让价格为5,480万元，授权公司总经理代表本公司与山鹰集团公司签订《土地使用权转让协议》。山鹰集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

2、议案的表决情况及独立董事的意见：公司第四届董事会第十四次会议对本项关联交易进行了审议，四位关联董事王德贤、汤涌泉、夏林、杨义传均回避表决，其他董事表决结果为：6 票同意，0票反对，0 票弃权。独立董事对本项关联交易发表了独立意见。

3、本项交易无需股东大会审议批准。

二、关联方介绍

单位名称：马鞍山山鹰纸业集团有限公司

注册地址：马鞍山市勤俭路3号

法定代表人：周著青

成立日期： 1997年8月1日

注册资本：23,000万元

经营范围：持有、管理并运作公司的各项资产，科研开发，能源开发，物业管理，后勤服务，贸易，本企业产品、技术出口及本企业所需技术、设备、原辅材料进口。

股权结构：国有控股企业，其控股股东为马鞍山工业投资有限公司，实际控制人为马鞍山市政府。

最近一年经营情况：截止 2009年12月31日，公司资产总额508,538万元，净资产178,580万元。2009年度营业收入269,392万元，净利润6,766万元。

三、关联交易标的基本情况

此次本公司拟向山鹰集团公司受让的两宗土地均为工业用地，总面积为129,676.49平方米。

上述土地的使用权证号、座落、用途、使用权类型及使用权面积列示如下：

序号	土地使用权证号	座落	用途	使用权类型	使用权面积
1	马国用(2000)字第6218号	金家庄勤俭路3号	工业	出让	10639.11
2	马国用(2000)字第6235号	勤俭路3号	工业	出让	119037.38

上述土地使用权为山鹰集团所有，权属清晰。

鉴于：山鹰集团已将上述土地抵押给中国银行股份有限公司马鞍山分行，为本公司在该行申请的项目贷款提供资产抵押。本次土地使用权转让事宜已征得债权人中国银行股份有限公司马鞍山分行同意，不存在限制转让的情况。转让完成后，上述土地改由本公司抵押给中国银行股份有限公司马鞍山分行。

除此之外，上述土地使用权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

目前，上述土地由本公司向山鹰集团公司租赁使用。根据本公司与山鹰集团签订的土地使用权租赁协议，上述土地年租金为225万元。 在受让手续完成、本公司取得土地使用权的同时，本公司将终止向山鹰集团租赁上述土地使用权。

四、关联交易的主要内容及定价政策

本次关联交易为公司受让山鹰集团所有的土地使用权，受让价格为人民币 5,480万元。

山鹰集团委托北京天健兴业资产评估有限公司对上述土地使用权的市场价值进行了评估，评估基准日为2010 年8月31日。北京天健兴业资产评估有限公司出具了“天兴评报字(2010)第 382号”《土地使用权评估报告书》，评估结论为：山鹰集团上述土地使用权评估值为5,465.76万元。按照对上述土地的评估价值，双方确定本次土地使用权转让的交易价格为5,480万元，并授权公司总经理代表本公司与山鹰集团公司签订《土地使用权转让协议》。转让协议自双方签字盖章，报经政府有关部门批准后生效。约定支付方式为：自协议生效之日起30日内，本公司以现金方式向山鹰集团公司一次性支付土地使用权转让款5,480万元；转让款支付完毕后，双方共同办理本次转让土地过户手续。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司受让山鹰集团上述土地使用权，目的在于改变公司长期租赁使用山鹰集团土地的现状，有利于公司统一规划发展用地、整合相关土地资源，提高资产的完整性和土地的使用效率，规避未来土地后续升值引发的租赁费用和出让价格大幅上涨等风险，有利于减少关联交易，增强公司独立性，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审阅和研究后发表独立意见如下：

1、此次公司受让控股股东山鹰集团持有的土地使用权，符合公司的发展战略，有利于提高公司资产的完整性，有利于减少关联交易，增强公司独立性。

2、因该交易事项涉及关联交易，在董事会审议表决该议案时，四位关联董事均已回避。董事会审议本次关联交易的决策程序和表决程序合法合规，受让价格公允、合理，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于本次关联交易事项发表的独立意见；

3、土地使用权评估报告书。

特此公告

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一○年 九 月 二十七 日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2010-033

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于为马鞍山山鹰置业有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:马鞍山山鹰置业有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额为1亿元人民币，为其担保累计金额为1亿元人民币。

● 本次担保已提供反担保

● 对外担保累计金额：公司累计提供担保额度99,700万元（含本次担保），目前担保余额合计为29,665万元。

● 对外担保逾期的累计金额为零

一、担保情况概述

马鞍山山鹰置业有限公司(以下简称“山鹰置业”)原为本公司的控股子公司，本公司拟将持有的山鹰置业51%股权全部转让给马鞍山山鹰纸业集团有限公司。为促成此次股权转让交易的顺利进行，并且不影响山鹰置业的正常运营，本公司拟为山鹰置业向银行申请不超过1亿元人民币贷款提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等法律文书，担保期限2年。

为保证资金安全，山鹰置业或其控股股东山鹰集团就本次担保事宜提供相应反担保。

该事项已经公司四届十四次董事会审议通过，因本次担保属于为股东及其关联方提供的对外担保，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

马鞍山山鹰置业有限公司成立于2006年7月，注册资本：人民币2,000万元。住所位于：安徽省马鞍山市金家庄工业园。法定代表人：沈晓卿。经营范围为：房地产开发与经营，物业管理。

该公司上年度末及最近一期主要财务数据如下：

截止 2009年12月31日，经利安达会计师事务所有限责任公司审计，山鹰置业资产总额为24,238.01万元，负债总额为20,370.67万元，净资产为3,867.34万元；2009年度，山鹰置业实现营业收入4,793.62万元，净利润1,658.49万元。

截止2010年8月31日，山鹰置业资产总额为36,141.83万元，负债总额为33,388.27万元，净资产为2,753.55万元；2010年1-8月, 山鹰置业实现营业收入2,362.98万元，净利润386.21万元（经利安达会计师事务所有限责任公司审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司为山鹰置业向银行申请不超过1亿元人民币贷款提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等法律文书，担保期限2年。

四、董事会意见

公司董事会认为：为山鹰置业提供担保，是基于公司全面退出房地产行业考虑，是为了促成山鹰置业股权转让交易的顺利进行，并且不影响山鹰置业的正常运营，符合公司“走循环经济道路，发展生态纸业”的发展战略需要。

山鹰置业司经营业绩较好，偿债能力较强，偿债风险较小，并且山鹰置业或其控股股东山鹰集团就本次担保事宜提供相应反担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、本公司累计提供担保额度99,700万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的62.91%，截止目前，本公司担保余额合计29,665万元，占公司最近一期经审计净资产的18.72%。

2、本公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一○ 年 九 月 二十七 日

股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2010-034

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间： 2010年10月13日上午10：00

2、会议召开地点：安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

3、股权登记日：2010 年9月30日

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

6、会议出席对象

（1）2010 年9月 30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》；

2、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

3、审议《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。

三、会议登记事项

1、登记手续

自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、代理人本人身份证原件及复印件。

法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、股东账户卡；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、股东账户卡。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地 址：安徽山鹰纸业股份有限公司证券部

安徽省马鞍山市勤俭路3号

邮政编码：243021

联 系 人：孙红莉 丁伯节

联系电话：0555-2826275 0555-2826321

传 真：0555-2826369

3、登记时间：2010年 10 月 12日8:00－17:00。参加现场会议的股东也可以在现场会议召开当日（2010年10 月 13 日）进行登记。

四、会议其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二○一○年 九 月 二十七日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项的投票指示：

回执

2010年9月30日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股，拟出席公司2010年第三次临时股东大会。

出席人： 股东帐户：

股东名称：

二○一○年 月 日

注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。