证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2010－045

  万向钱潮股份有限公司

  第六届董事会第六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2010年9月15日以书面形式发出，会议于2010年9月25日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事4人，实际参加表决的董事4人。会议由鲁冠球董事长主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对控股子公司万向大鼎贸易增资的议案》（关联董事回避）。具体详见公司对外投资公告。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年九月二十七日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2010－046

  万向钱潮股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、对外投资的基本情况：公司下属控股子公司浙江大鼎贸易有限公司（下称“大鼎贸易”）系本公司与万向资源有限公司（下称“万向资源”）共同投资设立的子公司，双方各持有大鼎贸易50%的股权。为支持大鼎贸易进一步做大做强，增强其获利能力，经与万向资源公司协商，同意将大鼎贸易的注册资本由目前的1000万元人民币增加到5000万元人民币，双方按各自持股比例以现金方式对大鼎贸易进行增资，即双方各增资2000万元。本次增资中本公司需出资的资金全部为公司自有资金。

  2、董事会审议情况：经公司第六届董事会第六次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对控股子公司大鼎贸易增资的议案》（关联董事回避表决），本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

  3、是否构成关联交易：因万向资源公司与本公司受同一股东万向集团公司控股，本次对外投资构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  1、万向资源

  注册地址：上海市浦东新区银城东路139 号7层。

  注册资本：30,000万元

  经营范围：实业投资（除专项规定），国内贸易，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及经行政许可的，凭许可证经营）

  三、投资标的基本情况

  1、大鼎贸易

  注册地址：浙江省杭州市萧山区所前镇萧然钢材物流中心。

  注册资本：1000万元

  持股比例：本公司与万向资源公司各持有该公司50%的股权。

  经营范围：金属材料、机床设备及五金工具的销售、服务。

  经营情况：截止2009年12月31日，该公司审计后的账面总资产19,447.01万元，净资产为2,376.54万元；2009年该公司实现营业收入105,459.45万元，净利润919.84万元。

  四、投资协议的主要内容

  1、本公司与万向资源公司分别以现金2000万元人民币认购大鼎贸易全部新增出资。

  2、本公司与万向资源公司在本协议生效之日起三个工作日内将认购大鼎贸易新增出资的现金，总计4000万元人民币，足额支付至大鼎贸易开立的验资账户。

  3、大鼎贸易在收到上述现金后，尽快完成验资程序并办理增资的工商变更登记手续。

  五、本次对外投资的目的及对公司的影响

  增资完成后，有利于大鼎贸易公司财务结构的进一步优化，有利于该公司业务规模的进一步扩张及业绩的提升，进而提高公司的整体经营业绩。

  六、独立董事意见

  1、同意公司与关联方万向资源有限公司按各自股权比例以现金方式对该公司进行增资，即双方各出资现金2000万元对大鼎贸易公司进行增资。增资完成后，有利于大鼎贸易公司进一步做大做强，增强其获利能力。

  2、关联交易事项表决程序是合法的，关联董事就对议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、增资协议书。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年九月二十七日